KYC Spider

Umfassende KYC Compliance Suite für mehr Sicherheit

Umfassende KYC Screening zur Risikominimierung

Die beste Compliance Suite für Compliance Officer

Die richtige KYC Lösung für Fintech Unternehmen

Zuverlässige PEP und Sanktionslistenprüfung

Ihr Compliance Workflow im Griff

KYC Check, KYC Report und Compliance Suite

Sanktionslistenprüfung für Industrieunternehmen

Die umfassende KYC Lösung für Blockchain DApps und ICOs

Built for business

Finanzintermediäre

Finanzintermediäre benötigen einen raschen, verlässlichen und bedürfnisgerechten Zugriff auf Compliance relevante Informationen. KYC Spider Information erfüllen die regulatorischen Voraussetzungen zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben zur Bekämpfung der Geldwäscherei. Kombiniert mit dem Zugriff auf die KYC Compliance Suite hat ein Finanzintermediäre ein vollen Compliance Service zur Verfügung – je nach Bedürfnis an Vertraulichkeit und Grösse des Kundenstammes online oder inhouse.

Fintech, Blockchain und ICOs

Fintech und Blockchain Applikationen sowie ICOs erfordern einen raschen, verlässlichen Zugriff auf Compliance relevante Informationen. KYC Spider Informationen erfüllen die regulatorischen Voraussetzungen zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben zur Bekämpfung der Geldwäscherei und Sanktionen. Kombiniert mit dem Zugriff auf die KYC Compliance Suite hat ein FinTech oder Blockchain Unternehmen, oder das Team eines ICOs ein vollen Compliance Service Online zur Verfügung.

Industrie

Industrieunternehmen in der globalisierten Welt müssen ein robustes KYC und Sanktionslistenprüfungssystem haben. KYC Online oder sogar ein API ermöglicht ein kosteneffizientes und sicheres Kunden- und Businesspartnerscreening.

Services

  • KYC Online
  • KYC Integrated Solution
  • eCompliance Suite
  • KYC Online

    • Identifikation von Kunden und Businesspartnern
    • Einzel- und Massenabfragen
    • Schweizer und Internationale Listen (PEP, Crime, Sanktionen…)
    • Detaillierte Investigationen und Risikoreporting

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  • KYC Integrated Solution

    • API Schnittstelle für die Integration in ihr ERP/CRM oder Online onboarding process
    • Kunden- und Businesspartner Identifikation
    • Einzel- und Massenabfragen
    • Schweizer und Internationale Listen (PEP, Crime, Sanktionen…)
    • Detaillierte Investigationen und Risikoreporting

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  • eCompliance Suite

    • KYC online + KYC Integrated Solution
    • Sorgfaltspflichtenheft für eSRO
    • Vorlagen für Erfüllung der Reportingvorschriften
    • Risiko Management (Länder- und Branchenindex)
    • Knowledgebase
    • Auditing
    • Trainingsplattform GWG

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Testimonials

Sergey Ivliev

Products and Operations

Lykke Corp

We were looking for a complete and scalable KYC solution for our client on-boarding process. The KYC Spider solutions offers online KYC checks and the integration via API what is great for a lean operation. The completeness of the KYC Database combined with the attractive pricing made our decision for KYC Spider very easy.

Dr. André Utzinger

CEO

Forma Futura Invest AG

Die Benutzerfreundlichkeit und die umfassende Datenbank waren für uns die Hauptkriterien bei der Wahl von KYC Spider.

Ernesto Sommer

COO

Grand Casino Baden AG

Für uns ist die Aktualität der PEP Listen entscheidend. KYC Spider hat für die Schweiz die verlässlichsten und komplettesten Datensätze und deckt auch alle relevanten internationalen Listen ab. Der Umfang und die Aktualität der Daten sowie der hohe Datenschutzstandard der KYC Spider Applikation hat uns überzeugt.

Niklas Nikolajsen

CEO

Bitcoin Suisse AG

KYC Spider is a best in class solution for an efficient and integrated KYC process. As financial intermediary in the blockchain space we are pleased to rely on KYC Spider’s always up-to date database and global coverage. KYC Spider has proven to be the ideal solution for us and we can highly recommend it to any company with KYC requirements.

FAQ

Products

KYC Online – Personen- und Unternehmensüberprüfung

Das KYC Online ist ein Tool zur Personen- und Unternehmensüberprüfung sowie zur Risikobeurteilung und Risikokategorisierung des Kundenverhältnisses. Mit KYC Online werden folgende Risikokriterien überprüft: Sanktionslisten PEP Status Hinweise auf Compliance relevante Informationen (Crime / Extension K) Länderrisiko Branchenrisiko FATCA Relevanz Auf der Grundlage dieser Kriterien wird eine Risikobeurteilung und Risikokategorisierung vorgenommen....

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Integrierte Systemlösung für Sanktionslistenprüfung, PEP- und Crime Check

Das KYC System kann via SOAP Schnittstelle an ihre Onboarding- und Transaktionprozesse gekoppelt werden. Die ermöglicht Ihnen ein transparentes Prüfen integriert in eigene Prozesse. Die Vorteile der Integration: Sichere Kommunikation: E-Banking Verschlüsselungsstandard 128bit AE API: SoapService für Zugriff durch Kundenanwendung Aktualität der Daten (täglich Massenabfragen möglich) Alle relevanten internationalen Listen...

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e-Compliance Suite

Das eCompliance Desk bietet eine integrale Unterstützung zur Erfüllung der Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäscherei ("AML Sorgfaltspflichten"). Die Grundlagen des eCompliance Desk bildet das KYC Spider Compliance Manual mit den Formularen zur Identifikation, Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten, Geschäftsprofil, Risikobeurteilung und Überwachung. Diese Vorlagen entsprechen den jeweils aktuellsten regulatorischen Vorgaben und dem modernsten Umsetzungsstandard...

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Kontakt

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Adresse

KYC Spider AG
Gubelstrasse 11
CH-6300 Zug

 

Telefon

Tel. +41 41 726 99 69

 

WEB

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