KYC Spider

Umfassende KYC Compliance Suite für für mehr Sicherheit

Umfassende KYC Screening zur Risikominimierung

Die beste Compliance Suite für Compliance Officer

Die richtige KYC Lösung für Fintech Unternehmen

Zuverlässige PEP und Sanktionslistenprüfung

Ihr Compliance Workflow im Griff

KYC Check, KYC Report und Compliance Suite

Sanktionslistenprüfung für Industrieunternehmen

Built for business

Finanzintermediäre

Finanzintermediäre benötigen einen raschen, verlässlichen und bedürfnisgerechten Zugriff auf Compliance relevante Informationen. KYC Spider Information erfüllen die regulatorischen Voraussetzungen zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben zur Bekämpfung der Geldwäscherei. Kombiniert mit dem Zugriff auf die KYC Compliance Suite hat ein Finanzintermediäre ein vollen Compliance Service zur Verfügung – je nach Bedürfnis an Vertraulichkeit und Grösse des Kundenstammes online oder inhouse.

Fintech

Fintech Applikationen erfordern einen raschen, verlässlichen Zugriff auf Compliance relevante Informationen. KYC Spider Information erfüllen die regulatorischen Voraussetzungen zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben zur Bekämpfung der Geldwäscherei. Kombiniert mit dem Zugriff auf die KYC Compliance Suite hat ein FinTech Unternehmen ein vollen Compliance Service Online zur Verfügung.

Industrie

Industrieunternehmen in der globalisierten Welt müssen ein robustes KYC und Sanktionslistenprüfungssystem haben. KYC Online oder sogar ein API ermöglicht ein kosteneffizientes und sicheres Kunden- und Businesspartnerscreening.

Services

  • KYC Online
  • KYC Integrated Solution
  • eCompliance Suite
  • KYC Online

    • Identifikation von Kunden und Businesspartnern
    • Einzel- und Massenabfragen
    • Schweizer und Internationale Listen (PEP, Crime, Sanktionen…)
    • Detaillierte Investigationen und Risikoreporting

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  • KYC Integrated Solution

    • API Schnittstelle für die Integration in ihr ERP/CRM oder Online onboarding process
    • Kunden- und Businesspartner Identifikation
    • Einzel- und Massenabfragen
    • Schweizer und Internationale Listen (PEP, Crime, Sanktionen…)
    • Detaillierte Investigationen und Risikoreporting

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  • eCompliance Suite

    • KYC online + KYC Integrated Solution
    • Sorgfaltspflichtenheft für eSRO
    • Vorlagen für Erfüllung der Reportingvorschriften
    • Risiko Management (Länder- und Branchenindex)
    • Knowledgebase
    • Auditing
    • Trainingsplattform GWG

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Testimonials

Sergey Ivliev

Products and Operations

Lykke Corp

We were looking for a complete and scalable KYC solution for our client on-boarding process. The KYC Spider solutions offers online KYC checks and the integration via API what is great for a lean operation. The completeness of the KYC Database combined with the attractive pricing made our decision for KYC Spider very easy.

Dr. André Utzinger

CEO

Forma Futura Invest AG

Die Benutzerfreundlichkeit und die umfassende Datenbank waren für uns die Hauptkriterien bei der Wahl von KYC Spider.

Ernesto Sommer

COO

Grand Casino Baden AG

Für uns ist die Aktualität der PEP Listen entscheidend. KYC Spider hat für die Schweiz die verlässlichsten und komplettesten Datensätze und deckt auch alle relevanten internationalen Listen ab. Der Umfang und die Aktualität der Daten sowie der hohe Datenschutzstandard der KYC Spider Applikation hat uns überzeugt.

Niklas Nikolajsen

CEO

Bitcoin Suisse AG

KYC Spider is a best in class solution for an efficient and integrated KYC process. As financial intermediary in the blockchain space we are pleased to rely on KYC Spider’s always up-to date database and global coverage. KYC Spider has proven to be the ideal solution for us and we can highly recommend it to any company with KYC requirements.

FAQ

Products

KYC Online – Personen- und Unternehmensüberprüfung

Da KYC Online i t ein Tool zur Per onen- und Unternehmen überprüfung owie zur Ri ikobeurteilung und Ri ikokategori ierung de Kundenverhältni e &nb p; Mit KYC Online werden folgende Ri ikokriterien überprüft: Sanktion li ten PEP Statu Hinwei e auf Compliance relevante Informationen (Crime / Exten ion K) Länderri iko Branchenri iko FATCA Relevanz Auf...

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Integrierte Systemlösung für Sanktionslistenprüfung, PEP- und Crime Check

Da KYC Sy tem kann via SOAP Schnitt telle an ihre Onboarding- und Tran aktionproze e gekoppelt werden Die ermöglicht Ihnen ein tran parente Prüfen integriert in eigene Proze e &nb p; &nb p; Die Vorteile der Integration: Sichere Kommunikation: E-Banking Ver chlü elung tandard 128bit AE API: SoapService für Zugriff durch Kundenanwendung Aktualität der Daten...

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e-Compliance Suite

Da eCompliance De k bietet eine integrale Unter tützung zur Erfüllung der Pflichten zur Bekämpfung der Geldwä cherei ("AML Sorgfalt pflichten") Die Grundlagen de eCompliance De k bildet da KYC Spider Compliance Manual mit den Formularen zur Identifikation, Fe t tellung de wirt chaftlich Berechtigten, Ge chäft profil, Ri ikobeurteilung und Überwachung Die e Vorlagen ent prechen...

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Kontakt

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Adresse

KYC Spider AG
Gubelstrasse 11
CH-6300 Zug

 

Telefon

Tel. +41 41 726 99 69

 

WEB

www.kyc.ch
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