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KYC Matching CPM: Exzellentes Name-Matching, grosse Datenbasis, Workflow-Unterstützung und User-ExperienceKYC Matching CPM ist ein Inhouse Name-Matching-System für Finanzintermediäre. Als Sorglos-Lösung enthält das Produkt alle notwendigen Komponenten: Datenbasis (Sanktionslisten, PEP-Datenbanken, Crime-Listen etc.), effektive Name-Matching-Algorithmen und Bearbeitungsmodule. Das Produkt gibt es als Desktop- und Server-Variante. Die Datenbasis lässt keine Wünsche offen. Das intelligente Datenhaltungskonzept sorgt dafür, dass alle Informationen aus den verschiedenen Quellen zusammengeführt und aktuell gehalten werden. Grosse Datenvielfalt aus heterogenen Quellen und Übersichtlichkeit sind hier kein Widerspruch. Mehrfach erprobte und bewährte Abgleich-Algorithmen und die Berücksichtigung von Sekundärkriterien garantieren dabei eine bemerkenswert tiefe false positiv Rate. Schliesslich können die erhaltenen Treffer im benutzerfreundlichen Client revisionssicher und auf Wunsch workflowunterstützt dokumentiert und abgelegt werden. Mit dem rollenbasierten Berechtigungskonzept ist es ein leichtes die Zugriffe und Berechtigungen im Griff zu halten. Je nach Lizenz können unbeschränkt Mandanten eröffnet und individuell verwaltet werden. Beliebig viele Scan-Profile, bestehend aus einem Match-Profile und einem Alert-Typ, können definiert und terminiert oder sofort ausgeführt werden. Einzelne Kunden oder auch ganze Kundenstämme können überprüft werden, letzteres mit dem sogenannten Batch-Verfahren. Die intelligente Whitelist-Funktion hilft dabei, identische Treffer nicht mehrfach zu dokumentieren. Mit den umfassenden Auswertungsmöglichkeiten ist auch das Reporting an die Geschäftsleitung, den Risikoausschuss oder das Audit Committee schnell erledigt. |
Mehrere Standardschnittstellen gewähren eine einfache Integration in Drittsysteme. Die Lösung kann auch für das Name-Matching im Zahlungsverkehr eingesetzt werden. KYC Matching CPM - Produktbeschreibung |
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