KYC Spider stellt Ihnen wichtiges Compliance Know-How zur Verfügung:

Der Länder-Risiko-Barometer sowie der Branchen-Risiko-Index basieren auf der Grundlage des offiziellen CPI-Score. Diese Dokumente geben Ihnen Hilfestellung, ein Risikomerkmal in der Compliance-Arbeit mit wenig Aufwand ausfindig machen zu können.

Für die Umsetzung des Bundesgesetzes zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (GwG), stellen wir Ihnen hier ein Muster zur Erstellung von internen Richtlinien zur Verfügung.

Das Musterdokument Handlungsanweisung dient Ihnen als Leitfaden, falls Amts- u. Rechtshilfeverfahren oder -gesuche vorliegen.

• Länder-Risiko-Barometer
• Branchen-Risiko-Index
• Interne Richtlinien
• Handlungsanweisungen bei Amts- und Rechtshilfeverfahren