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Für den FinanzintermediärKYC Spider
sucht für den Finanzintermediär in einer
gesicherten Umgebung aus importierten Daten
compliancerelevante, tagesaktuelle Informationen
über seine Kunden.
Der Finanzintermediär kann entweder einzelne
Personen oder ganze Personenlisten überprüfen.
Die von KYC Spider gelieferten Informationen dienen dem
Finanzintermediär, um seine Kunden einfach und rasch
in Risikogruppen einzuteilen.
Mit KYC Spider steht dem Finanzintermediär ein
praktisches Werkzeug zur Verfügung, um die
Sorgfaltspflichten effizient zu erfüllen.
Globale QuellenKYC Spider verwendet Daten aus
Mediendatenbanken wie factiva.com und swissdox.ch sowie
aus definierten Websites (offizielle Länderwebsites,
öffentliche, amtliche Fahndungs- und
Terroristenlisten sowie Sanktionslisten, etc.).
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Benutzerfreundliches SystemKYC Spider ist
äusserst benutzerfreundlich, einfach integrierbar
und sicher. Es ist viersprachig und erkennt sowohl
Schreibfehler als auch verschiedene Schreibweisen.
NutzungsmöglichkeitenKYC Spider bietet
folgende Nutzungsmöglichkeiten an:
AbklärungsmöglichkeitenDem
Finanzintermediär stehen verschiedene
Möglichkeiten mit unterschiedlichem
Informationsumfang zur Verfügung, um seine
Kundenbeziehungen zu überprüfen:
| CHECK |
für eine Standardabklärung einer
einzelnen Person / Organisation |
| SCAN |
für eine Standardabklärung einer Liste
von Personen / Organisationen |
| INVESTIGATE |
für zusätzliche Abklärungen |
| CUSTOMIZE |
für die Definition eines
betriebseigenen Profiles für Abklärungen in
CHECK und SCAN |
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