KYC Spider

La solution KYC idéale pour les fintech et la blockchain

Built for business

Banking

Les intermédiaires financiers ont besoin d’un accès rapide et fiable aux informations concernant la conformité au regard des besoins de leurs clients. KYC Spider Information remplit les prérequis réglementaires pour le respect des exigences légales visant à combattre le blanchiment d’argent. Combiné avec un accès à la KYC Compliance Suite, cela met à la disposition d’un intermédiaire financier un service complet de conformité, selon les besoins de confidentialité et la taille de la base client, en ligne ou en interne.

Fintech

Les applications fintech exigent un accès rapide et fiable aux informations pertinentes pour la conformité. KYC Spider Information remplit les prérequis réglementaires pour le respect des exigences légales visant à combattre le blanchiment d’argent. Cela, combiné avec un accès à la KYC Compliance Suite, met à la disposition d’une entreprise fintech un service complet de conformité en ligne.

Industry

Dans l’univers de la mondialisation, les groupes industriels ont besoin de systèmes de screening solides pour le KYC et les listes de sanctions. KYC Online, ou même une API, permettent un screening fiable et économique des clients et des partenaires commerciaux.

Services

  • KYC Online
  • Fintech Companies
  • Risk Management
  • KYC Online

    • Identification des clients et des partenaires commerciaux
    • Recherches individuelles ou de masse

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  • KYC Online + API

    • Identification des clients et des partenaires commerciaux
    • Recherches individuelles ou de masse
    • Listes internationales et suisses (PPE, criminalité, sanctions…)
    • Enquêtes détaillées et rapports de risques
    • Interface API pour intégration dans votre système ERP/CRM (PGI / Gestion Relation Client) ou pour le système en ligne d’intégration du personnel (onboarding)
  • Compliance Suite

    • Livret des exigences due diligence pour eSRO
    • Masques de saisie pour satisfaire aux exigences de reporting
    • Gestion des risques (index des pays et secteurs)
    • Base de connaissances
    • Audit
    • Plateforme de formation au Money Laundering Act (Loi contre le blanchiment d’argent)

Testimonials

Marko Stojanovic FR

Spider tool solved my problems and created new workflow for my company, thats time saving and cost efficent. The check is perfect tool for Fintech comanies.

FAQ

Products

KYC ONLINE – VÉRIFICATION DES PERSONNES ET DES ORGANISATIONS

KYC Online is a tool for the verification of persons and companies, and for risk assessment and risk categorization of customer relationships. KYC Online checks the following risk criteria: Sanctions lists PEP status Reference to compliance-relevant information (crime / extension K) Country risk Industry risk FATCA relevance Risk assessment and...

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Swissness

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Kontakt

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KYC Spider AG
Gubelstrasse 11
CH-6300 Zug

 

Tel

Tel. +41 41 726 99 69

 

WEB

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