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Nos prestations
KYC Spider agit dans le respect de toutes les normes internationales, européennes et locales de lutte contre le blanchiment d'argent et contre la corruption.
Vous pouvez faire appel à KYC Spider pour:
- l'identification (PEP et contrôles des listes de sanctions);
- des informations sur le passé, enquêtes;
- la surveillance des relations clients.
KYC Spider propose des informations sur:
- les personnes politiquement exposées (PEP) ainsi que sur les personnes liées à celles-ci;
- les personnes, les groupes de personnes et les organisations figurant sur les listes anti-terroristes et les listes de sanctions;
- les personnes, les groupes de personnes et les organisations qui ont été en rapport avec des évènements criminels et/ou pouvant nuire à la réputation.
Solutions pour:
- grandes banques
- banques privées et de détail
- compagnies d'assurance
- casinos
- petits intermédiaires financiers
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Nos produits
KYC Spider propose les produits suivants:
News
Lancement réussi pour la troisième génération de KYC Matching CPM
Les points forts de cette nouvelle version :
- Un nouveau client Java pour une utilisation encore plus facile et une expérience toujours plus complète.
- Un nouveau concept d'enregistrement de données qui permet de sortir des correspondances (
matches ) uniques.
- Un processus de vérification de noms encore amélioré pour toujours moins de fausses correspondances et une performance optimisée.
- Une nouvelle autorisation de conformité pour une meilleure flexibilité
Désormais, vous pouvez choisir entre une version serveur pour les grands agents financiers et une version de bureau pour les plus petits agents financiers en bénéficiant d'un outil d'investigation centralisé.
Vous voulez en savoir plus sur les versions serveur et bureau de KYC Matching CPM ? La vidéo suivante vous fournira tous les renseignements nécessaires.
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