KYC Spider met à votre disposition d'importantes informations concernant la conformité (compliance):

Le Baromètre de risque par pays ainsi que le Baromètre de risque par branche, établis à partir des bases de données officielles du CPI, sont désormais disponibles. Ces documents vous permettent d'évaluer facilement et à peu de frais les risques de conformité dans diverses situations.

En vertu de la loi fédérale de lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme dans le secteur financier (GwG), nous mettons ici à votre disposition un modèle à partir duquel vous pourrez produire vos directives internes.

Le manuel Consignes opératoires vous servira de guide dans le cas où vous vous retrouvez confronter à des procédures administratives ou des demandes d'aide judiciaire.

• Baromètre de risque par pays
• Baromètre de risque par branche
• Directives internes
• Consignes opératoires