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27.02.2011 Der Sonntag
Gaddafis Sohn Saadi fehlt auf der Schweizer SanktionslisteParlamentskommission veranstaltet Hearing über den Umgang der Schweiz mit Potentatengelder
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Die Sankionsliste des Bundesrats zu Libyen zeigt Lücken: Nicht von der Sperre betroffen ist Saadi Gaddafi. Im März müssen sich die Behörden den Parlamentariern erklären.
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02.02.2011 Tagesanzeiger
Banken wollen bei Geldern von Staatsoberhäuptern sicher gehenDienstleister machen aus der Not der Finanzinstitute eine Tugend. Sie liefern Daten über mögliche Risiken.
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KYC Spider hat Ben Ali umgehend das Etikett Sanctions Lists verpasst. KYC steht für Know your customer - kenne deinen Kunden. Die Zuger Unternehmung bietet Finanzinstituten Datenmaterial von möglichen Kunden.
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27.01.2011 Aargauer Zeitung
Potenzielle Potentaten im VisierGeldwäscherei - Ausländische Staatsbeamte stehen unter besonderer Beobachtung
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Der Übergang vom geliebten Staatspräsidenten zum verhassten Schurken kann zuweilen sehr schnell gehen. 23 Jahre lang hatte Zine Ben Ali Tunesien regiert, am 14. Januar jagte ihn das tunesische Volk davon.
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