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Pour les intermédiaires financiersKYC
Spider recherche, au nom des intermédiaires
financiers, des informations actualisées au sujet de
leurs clients qui présentent une importance en
termes de compliance, dans un environnement
sécurisé et à partir de données
importées.
Les intermédiaires financiers peuvent ainsi
vérifier les données relatives à une
personne ou à des listes complètes de
personnes. Les informations fournies par KYC Spider les
aident à répartir simplement et rapidement
leurs clients selon des groupes de risques.
Avec KYC Spider, les intermédiaires financiers
disposent d'un outil de travail pratique avec lequel ils
peuvent respecter l'obligation de diligence en toute
efficacité.
Des sources internationalesKYC Spider utilise
des données provenant de banques de données
médias comme factiva.com et swissdox.ch ainsi que de
sites Web spécifiques (sites Web officiels des pays,
listes anti-terroristes et avis de recherche publics et
officiels, listes de sanctions officielles).
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Un système convivialConvivial, KYC Spider
est également simple à intégrer et
sûr. Il fonctionne en quatre langues et détecte
les fautes de frappe et les différentes
orthographes.
Options d'utilisationKYC Spider permet les
utilisations suivantes:
Possibilités de vérificationLes
intermédiaires financiers disposent de
différentes possibilités pour la
vérification des relations clients, selon la
portée de l'information:
| CHECK |
pour la vérification standard d'une personne
ou d'une organisation |
| SCAN |
pour les clarifications complémentaires |
| INVESTIGATE |
pour les clarifications complémentaires |
| CUSTOMIZE |
pour la définition de profils
propres à l'entreprise pour les
vérifications CHECK et SCAN |
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