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Neue GwV-FINMA - Notwendige organisatorische Anpassung zur Umsetzung der Sorgfaltspflichten

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat am 1. Januar 2016 die totalrevidierte Geldwäschereiverordnung-FINMA in Kraft gesetzt.  

Die revidierte Geldwäschereiverordnung-FINMA sieht zahlreiche Anpassungen vor und berücksichtigt insbesondere auch neue Marketentwicklungen sowie internationale Standards.  

Das KYC Spider Compliance Manual bietet die Grundlagen für die Umsetzung der AML Pflichten. Weiter Informationen finden Sie unter der KYC Compliance Organisation.

MME Compliance Informationsschreiben (21.01.2016)
FINMA Medienmitteilung (23.06.2015)

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