Unsere Dienstleistung

KYC Spider liefert compliancerelevante, tagesaktuelle Informationen aus globalen Quellen.
KYC Spider ermöglicht die Einhaltung der gesetzlichen Sorgfaltspflichten betreffend

Identifikation (PEP- und Sanktions-Check)
besondere Abklärungen
Überwachung von Kundenbeziehungen

KYC Spider bietet Informationen zu

politisch exponierten Personen (PEP) sowie mit diesen verbundenen Personen
Personen, Personengruppen, Organisationen auf Sanktions- und Terroristenlisten
Personen, welche mit verbrecherischen und/ oder reputationsgefährdenden Ereignissen in Zusammenhang gebracht werden

Lösung für

kleinere Finanzintermediäre
Versicherungen
Privat- und Retailbanken
Grossbanken
Spielcasinos

Compliance Know-How

Compliance Ausbildung

Unsere Produkte

KYC Spider liefert diese Informationen

News

Partnerschaft mit dem Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV)

KYC Spider ist mit dem führenden nationalen Branchenverband der unabhängigen Vermögensverwalter der Schweiz (VSV) eine Partnerschaft eingegangen. Für die Mitglieder des VSV stehen ab sofort die Produkte von KYC Spider zu Sonderkonditionen zur Verfügung.

Im Rahmen der Sorgfaltspflichten zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung verlangt der VSV von seinen Mitgliedern die Risikoklassierung von Geschäftsbeziehungen. Bestandteil dieser Abklärungen ist die Erfassung und Überwachung der «politisch exponierter Personen» (PEP). KYC Spider hilft den Finanzintermediären ihre gesetzlichen Sorgfaltspflichten wahrzunehmen und stellt ihnen hierzu in einer gesicherten Umgebung compliancerelevante, tagesaktuelle Informationen über ihre Kunden zur Verfügung.

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	Änderung der Verordnung der Sanktionen gegenüber Iran Änderung der Verordnung über Massnahmen gegenüber Personen und Organisationen mit Verbindungen zu Usama bin Laden, der Gruppierung «Al-Qaïda» oder den Taliban Änderung der Verordnung über Massnahmen gegenüber Personen oder Organi-sationen mit Verbindung zu Al Qaida oder den Taliban [ more ]