Unsere Dienstleistung

KYC Spider liefert compliancerelevante, tagesaktuelle Informationen aus globalen Quellen.
KYC Spider ermöglicht die Einhaltung der gesetzlichen Sorgfaltspflichten betreffend

Identifikation (PEP- und Sanktions-Check)
besondere Abklärungen
Überwachung von Kundenbeziehungen

KYC Spider bietet Informationen zu

politisch exponierten Personen (PEP) sowie mit diesen verbundenen Personen
Personen, Personengruppen, Organisationen auf Sanktions- und Terroristenlisten
Personen, welche mit verbrecherischen und/ oder reputationsgefährdenden Ereignissen in Zusammenhang gebracht werden

Lösung für

Grossbanken
Privat- und Retailbanken
Versicherungen
Spielcasinos
kleinere Finanzintermediäre

Compliance Know-How

Compliance Ausbildung

Unsere Produkte

KYC Spider liefert diese Informationen

News-Ticker

06:01	Börsenbetrug wird künftig EU-weit bestraft
05:50	Vatican revises its financial law
04:44	THE ROVING EYE : The Iranian oil embargo blowback
04:23	Redknapp: 'I'm Not Into Nicking A Few Quid'
02:17	'Barefoot Bandit' sentenced to 6 1/2 years (AP)
01:23	Harry Redknapp tax evasion trial: I'm paid £40k a week so have no need to steal 'a few quid'
01:23	Harry Redknapp tax evasion trial: I'm paid £40k a week so have no need to steal 'a few quid'
01:14	'Barefoot Bandit' sentenced to 6 1/2 years
00:58	Evasione fiscale, anche i Vip alla fine pagano
00:58	Evasione fiscale, anche i Vip alla fine pagano
00:37	AP Exclusive: Vatican Rewrites Money Launder Law
00:37	AP Exclusive: Vatican rewrites money launder law (AP)
00:37	AP Exclusive: Vatican rewrites money launder law (AP)
00:37	AP Exclusive: Vatican rewrites money launder law
00:19	Firefighter, pecan farm caught up in New Mexico drug busts
00:03	'Barefoot Bandit' sentenced to 6½ years
00:03	Beyond Black Beans And Rice: Cuban Chefs Go Modern
00:03	Beyond Black Beans And Rice: Cuban Chefs Go Modern
00:00	China: Iran sanctions not constructive
00:00	Les propositions du Conseil fédéral pour renforcer la lutte contre le blanchiment fraîchement accueillies
Gestern 23:37	Spurs, Everton march on in FA Cup
Gestern 23:31	Iran hits back at EU with own oil embargo threat
Gestern 23:22	'Barefoot bandit' jailed for six years
Gestern 23:20	Iran hits back at EU with own oil embargo threat
Gestern 21:00	Ex-BI official a suspect in graft case
Gestern 21:00	Ex-BI official a suspect in graft case
Gestern 20:57	'Barefoot Bandit' sentenced to 6 1/2 years
Gestern 20:49	"Barefoot Bandit" sentenced
Gestern 20:44	‘Barefoot Bandit’ sentenced to six years in prison
Gestern 20:28	EU oil sanctions: Iran to get its retaliation in first?
Gestern 20:13	Iran hits back at EU with own oil embargo threat
Gestern 19:39	Bank Wegelin fällt US-Steuerstreit zum Opfer
Gestern 19:20	The Oil Off Cuba: Washington and Havana Dance at Arms Length Over Spill Prevention
Gestern 19:20	The Oil Off Cuba: Washington and Havana Dance at Arms Length Over Spill Prevention
Gestern 19:20	The Oil Off Cuba: Washington and Havana Dance at Arms Length Over Spill Prevention (Time.com)
Gestern 18:17	Kirche - Klagsdrohung aus dem Vatikan
Gestern 17:54	La Hongrie, la Grèce et la discipline budgétaire toujours au coeur des préoccupations européennes
Gestern 17:07	Evade oltre due milioni e mezzo di euro: arrestato dentista
Gestern 16:53	Professione Evasione. Le storie delle pensionate padovane
Gestern 16:40	Ab 2014: Börsenbetrug wird künftig EU-weit bestraft
Gestern 16:39	Razzien wegen Steuerhinterziehung - Steuerfahnder durchsuchen 60 Gebäude
Gestern 16:39	Razzien wegen Steuerhinterziehung - Steuerfahnder durchsuchen 60 Gebäude
Gestern 16:31	Börsenbetrug künftig EU-weit bestraft
Gestern 16:31	Börsenbetrug künftig EU-weit bestraft
Gestern 16:29	US-Steuerstreit killt älteste Schweizer Traditionsbank
Gestern 16:28	Banche: multa a Bcc; procura dispone accertamenti Gdf
Gestern 15:36	Steuerstreit mit den USA: Schweizer Traditionsbank Wegelin gibt auf
Gestern 15:36	Steuerstreit mit den USA: Schweizer Traditionsbank Wegelin gibt auf
Gestern 15:20	"L'Etat tuera-t-il les antiquaires ?"
Gestern 15:19	Evasione fiscale, anche i Vip alla fine pagano

Firmen-News

Erfolgreiche Lancierung der dritten Generation KYC Matching CPM

Die tragenden Neuerungen dieser Version sind:

Der neue Java Client hebt die Usability und User Experience auf eine neue Ebene.
Das neue Datenhaltungskonzept ermöglicht eine einmalige Trefferdarstellung.
Das verbesserte Name-Matching-Verfahren liefert noch weniger false positives und das bei gesteigerter Performance.
Das angepasste Berechtigungskonzept gewährt mehr Flexibilität.

Neu gibt es zur bestehenden Server-Variante für grosse Finanzintermediäre mit KYC Matching CPM Desktop auch eine Desktop-Variante für kleinere Finanzintermediäre mit einer zentralen Investigation-Organisation.

Wollen Sie mehr über KYC Matching CPM Server und Desktop erfahren? Das nachfolgende Video vermittelt Ihnen weitere wertvolle Informationen.