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Unsere Dienstleistung
KYC Spider liefert compliancerelevante, tagesaktuelle Informationen aus globalen Quellen.
KYC Spider ermöglicht die Einhaltung der gesetzlichen Sorgfaltspflichten betreffend
- Identifikation (PEP- und Sanktions-Check)
- besondere Abklärungen
- Überwachung von Kundenbeziehungen
KYC Spider bietet Informationen zu
- politisch exponierten Personen (PEP) sowie mit diesen verbundenen Personen
- Personen, Personengruppen, Organisationen auf Sanktions- und Terroristenlisten
- Personen, welche mit verbrecherischen und/ oder reputationsgefährdenden Ereignissen in Zusammenhang gebracht werden
Lösung für
- Grossbanken
- Privat- und Retailbanken
- Versicherungen
- Spielcasinos
- kleinere Finanzintermediäre
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Unsere Produkte
KYC Spider liefert diese Informationen
News-Ticker
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Gestern 07:13 |
Aargauer Polizei schnappt Skimming-Betrüger |
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Gestern 05:53 |
Yingluck launches anti-corruption campaign |
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Gestern 05:42 |
NAB begins inquiry against Sharifs |
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Gestern 04:28 |
12:19:28 - Corruzione/ Di Pietro, becero e inaccettabile ostruzionismo Pdl |
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Gestern 03:51 |
Forscher: Griechen müssen Korruption bekämpfen |
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Gestern 03:41 |
Italie: non-lieu pour Berlusconi |
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Gestern 01:56 |
UN imposes sanctions on Guinea-Bissau coup leaders |
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Gestern 00:54 |
Genova, scritta a firma Br negli uffici Ansaldo “Orsi a morte" e una stella |
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Gestern 00:07 |
DDL ANTICORRUZIONE, SCAMBIO ACCUSE PD-PDL |
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18 May 2012 23:44 |
La justice italienne confirme le non-lieu pour Berlusconi |
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18 May 2012 23:44 |
La justice italienne confirme le non-lieu pour Berlusconi |
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18 May 2012 23:21 |
Fini ai partiti: "Subito il ddl anti-corruzione" Grillo-show: "Parma sarà la nostra Bastiglia" |
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18 May 2012 23:21 |
Fini ai partiti: "Subito il ddl anti-corruzione" Grillo-show: "Parma sarà la nostra Bastiglia" |
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18 May 2012 22:39 |
U.N. imposes travel ban on Guinea-Bissau coup leaders |
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18 May 2012 22:34 |
Bissau: risoluzione Onu contro golpe |
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18 May 2012 20:15 |
FINI: VARARE SUBITO IL DDL ANTICORRUZIONE |
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18 May 2012 20:05 |
Exclusive - U.N. probes possible North Korea arms trade with Syria, Myanmar |
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18 May 2012 18:58 |
Cantone: ‘Chiudere tribunali, poi?’ |
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18 May 2012 18:48 |
Energy grant scheme temporarily suspended |
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18 May 2012 18:34 |
Updated: Tonio Depasquale resigns from La Valette, Wignacourt Funds |
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18 May 2012 18:30 |
Govt targeting anti-corruption crusaders: Baba Ramdev |
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18 May 2012 18:23 |
Tetron - Pleiten, Pech und Pannen beim Behördenfunk |
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18 May 2012 18:01 |
De Magistris: ‘Moltitudini di legalità’ |
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18 May 2012 18:00 |
Stricter anti-money laundering law eyed |
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18 May 2012 17:57 |
Ombudsman calculations wrong, CJ lawyers say |
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18 May 2012 17:38 |
Syrian security forces set off Damascus bombs blamed on al-Qaida – defectors |
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18 May 2012 17:20 |
Paar versteckt zwei Mio. Euro im Auto |
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18 May 2012 16:59 |
Obama-Hollande: "Crescita è priorità" Giallo Grecia-Merkel su referendum euro |
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18 May 2012 16:26 |
Fini: «Subito legge anticorruzione Rinviati a giudizio via da liste» |
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18 May 2012 16:26 |
Fini: «Subito legge anticorruzione Rinviati a giudizio via da liste» |
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18 May 2012 15:55 |
Genova, scritta a firma Br negli uffici Ansaldo “Orsi a morte" e una stella |
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18 May 2012 15:45 |
Rüstungslobbyist Schreiber kommt unter Auflagen frei |
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18 May 2012 15:38 |
The MP Interview: Caroline Lucas |
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18 May 2012 15:27 |
Afghanistans Präsident bilanziert: Osamas Tod brachte keine Wende |
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18 May 2012 15:18 |
Ex-Waffenlobbyist: Schreiber darf Gefängnis verlassen |
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18 May 2012 15:14 |
Lusi, Procura chiede i verbali dell'audizione La Margherita: "Verso azione collettiva" |
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18 May 2012 15:11 |
Forscher: Griechen müssen Korruption bekämpfen |
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18 May 2012 15:09 |
Verurteilter Rüstungslobbyist - Schreiber kommt unter Auflagen frei |
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18 May 2012 15:02 |
Rüstungslobbyist Schreiber kommt unter Auflagen frei |
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18 May 2012 15:00 |
Steuerhinterziehung: Ex-Waffenlobbyist Schreiber kommt unter Auflagen frei |
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18 May 2012 14:54 |
Fini,fare presto per ddl anti-corruzione |
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18 May 2012 14:54 |
Fini,fare presto per ddl anti-corruzione |
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18 May 2012 14:05 |
Österreich - Hochkonjunktur bei Betrug rund um Sprit |
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18 May 2012 13:51 |
Korruption in Tschechien: Eine Weinkiste voller Geld |
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18 May 2012 13:40 |
Ddl anti-corruzione, Fini: la Camera lo approvi presto, accelerare i tempi |
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18 May 2012 13:34 |
Athens Baustellen bleiben Korruption und Schattenwirtschaft |
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18 May 2012 13:32 |
So surfen Sie laut Google sicher durchs Web |
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18 May 2012 13:32 |
So surfen Sie laut Google sicher durchs Web |
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18 May 2012 13:32 |
So surfen Sie laut Google sicher durchs Web |
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18 May 2012 13:32 |
So surfen Sie laut Google sicher durchs Web |
Firmen-News
Erfolgreiche Lancierung der dritten Generation KYC Matching CPM
Die tragenden Neuerungen dieser Version sind:
- Der neue Java Client hebt die Usability und User Experience auf eine neue Ebene.
- Das neue Datenhaltungskonzept ermöglicht eine einmalige Trefferdarstellung.
- Das verbesserte Name-Matching-Verfahren liefert noch weniger false positives und das bei gesteigerter Performance.
- Das angepasste Berechtigungskonzept gewährt mehr Flexibilität.
Neu gibt es zur bestehenden Server-Variante für grosse Finanzintermediäre mit KYC Matching CPM Desktop auch eine Desktop-Variante für kleinere Finanzintermediäre mit einer zentralen Investigation-Organisation.
Wollen Sie mehr über KYC Matching CPM Server und Desktop erfahren? Das nachfolgende Video vermittelt Ihnen weitere wertvolle Informationen.
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