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Unsere Dienstleistung

KYC Spider liefert compliancerelevante, tagesaktuelle Informationen aus globalen Quellen.
KYC Spider ermöglicht die Einhaltung der gesetzlichen Sorgfaltspflichten betreffend
  • Identifikation (PEP- und Sanktions-Check)
  • besondere Abklärungen
  • Überwachung von Kundenbeziehungen

KYC Spider bietet Informationen zu
  • politisch exponierten Personen (PEP) sowie mit diesen verbundenen Personen
  • Personen, Personengruppen, Organisationen auf Sanktions- und Terroristenlisten
  • Personen, welche mit verbrecherischen und/ oder reputationsgefährdenden Ereignissen in Zusammenhang gebracht werden

Lösung für

  • kleinere Finanzintermediäre
  • Versicherungen
  • Privat- und Retailbanken
  • Grossbanken
  • Spielcasinos

 

Unsere Produkte

KYC Spider liefert diese Informationen

News

Partnerschaft mit dem Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV)

KYC Spider ist mit dem führenden nationalen Branchenverband der unabhängigen Vermögensverwalter der Schweiz (VSV) eine Partnerschaft eingegangen. Für die Mitglieder des VSV stehen ab sofort die Produkte von KYC Spider zu Sonderkonditionen zur Verfügung.


Im Rahmen der Sorgfaltspflichten zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung verlangt der VSV von seinen Mitgliedern die Risikoklassierung von Geschäftsbeziehungen. Bestandteil dieser Abklärungen ist die Erfassung und Überwachung der «politisch exponierter Personen» (PEP). KYC Spider hilft den Finanzintermediären ihre gesetzlichen Sorgfaltspflichten wahrzunehmen und stellt ihnen hierzu in einer gesicherten Umgebung compliancerelevante, tagesaktuelle Informationen über ihre Kunden zur Verfügung.


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