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KYC Matching CPM: eccellenti capacità di name matching, ampio database, supporto al workflow e user experienceKYC Matching CPM è un sistema in-house di name matching destinato agli intermediari finanziari. In quanto soluzione chiavi in mano, il prodotto contiene tutti i componenti necessari: database (elenchi di sanzioni, database PEP, crime list, ecc), efficaci algoritmi per il name matching e moduli di elaborazione. Il prodotto è disponibile tanto nella variante desktop quanto in quella server. Il database è in grado di soddisfare i desideri di tutti gli utenti. Il programma intelligente per la gestione dei dati, che consente di raggruppare e mantenere aggiornate le informazioni provenienti da fonti diverse. In questo ambiente, un'ampia molteplicità di dati da fonti eterogenee e trasparenza non sono in contrasto tra loro. Algoritmi di compensazione ampiamente testati e comprovati e la considerazione di criteri secondari garantiscono un rate di falsi positivi estremamente basso. Infine i risultati ottenuti possono essere documentati e salvati in un client user friendly, con la massima sicurezza di revisione e, se lo si richiede, supportato dal workflow. Con il programma di autorizzazione di tipo funzionale è semplice tenere sotto controllo gli accessi e le autorizzazioni. In funzione della licenza, è possibile aprire senza alcuna limitazione i clienti, gestendoli singolarmente. Vi è la possibilità di definire, terminare oppure eseguire immediatamente tutti i profili di scan che si desiderano, costituiti da un profilo match e da un tipo di allarme. Vi è la possibilità di verificare singoli clienti o intere anagrafiche. Per quest'ultime viene impiegato il procedimento c.d. di batch. La funzione intelligente di White List aiuta a non documentare più volte i risultati identici, senza correre alcun rischio aggiuntivo. Considerate le ampie possibilità di valutazione, anche l'attività reporting alla direzione, al comitato rischi o all'Audit Committee viene gestita con grande rapidità. |
Diverse interfacce standard garantiscono un'integrazione semplice nei sistemi di terzi. La soluzione può essere impiegata anche per il name matching nelle operazioni di pagamento. KYC Matching CPM - Descrizione del Prodotto |
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