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I nostri servizi
KYC Spider soddisfa tutti gli standard antiriciclaggio (AML) e anticorruzione internazionali, europei e locali.
KYC Spider può essere usato a scopo di:
- identificazione (verifiche sugli elenchi delle persone politicamente esposte e sulle sanction-list del terrorismo)
- informazione aggiuntiva, chiarimento
- monitoraggio dell’andamento del rapporto commerciale
KYC Spider fornisce informazioni su
- persone politicamente esposte (PEP) e soggetti riconducibili alle stesse
- persone, gruppi di persone, organizzazioni riportate sulle sanction-list del terrorismo e sugli elenchi dei terroristi
- persone, gruppi di persone e organizzazioni citate nell’ambito di informazioni riguardanti aspetti criminali e/o reputazionali
Soluzione per:
- grandi istituti bancari
- banche private e retail
- compagnie di assicurazioni
- casinò
- piccoli intermediari finanziari
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I nostri prodotti
KYC Spider fornisce le seguenti informazioni:
News
Lanciata con successo la terza generazione del KYC Matching CPM
Questa nuova versione vanta delle significative funzionalità aggiuntive:
- il nuovo client Java porta ad un livello superiore l'usabilità e la user experience.
- il sistema di archiviazione di nuova concezione rende possibile presentare corrispondenze (match) uniche.
- il processo di name matching migliorato offre prestazioni di livello superiore e produce ancora meno falsi positivi.
- il concetto di autorizzazione che è stato ora modificato assicura una maggiore flessibilità.
Oltre alle opzioni server già presenti per grandi intermediari finanziari, ora è anche disponibile una versione desktop per intermediari finanziari di minori dimensioni con una struttura centralizzata di investigazione.
Volete saperne di più sul KYC Matching CPM in versione server e desktop? Questo video vi fornirà tutte le informazioni di cui avete bisogno.
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