KYC Spider mette a Vostra disposizione dell'importante know how in materia di compliance:

Il Barometro del rischio paese e l'Indice di rischio di settore sono entrambi basati sullo score ufficiale CPI. Questi documenti Vi aiutano a determinare con poca fatica una caratteristica di rischio nel Vostro lavoro di compliance.

Per ottemperare alla Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (LRD) Vi proponiamo qui un modello per la predisposizione di direttive interne.

Il documento modello Istruzioni per la gestione funge da direttiva per i procedimenti giudiziari, di collaborazione giudiziaria e le istanze.

• Barometro del rischio paese
• Indice di rischio di settore
• Direttive interne
• Istruzioni