Juni 2011: Video: KYC Online am ISI 2011 | Sorglos - mit KYC Matching CPM | SCOM-Forum 2011 - Rückblick

An der diesjährigen Veranstaltung ISI (Internationales Symposium der Informationswissenschaft) hat Dr. Peter Schäuble, CEO von Eurospider, in seinem Referat anhand der KYC Online-Softwarelösung gezeigt, wie das Problem von Name-Matching in der Praxis gelöst werden kann. ...

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Dezember 2010: KYC Matching CPM: Bestellen, einstecken, loslegen | Neue Vortaten für Geldwäscherei | Rückblick 2010 & Ausblick 2011

So einfach war eine komplette inhouse Name-Matching-Lösung noch nie: USB-Stick einstecken und loslegen. ...

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Juni 2010: KYC Matching CPM: Neueste Generation mit zusätzlicher Produktlinie | Veranstaltungen

Unsere Technologielieferantin Eurospider bringt die dritte Generation der Softwarelösung KYC Matching CPM auf den Markt. Die tragenden Neuerungen dieser Version sind ...

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März 2010: Partnerschaft mit dem Verband Schweiz. Vermögensverwalter | Publikation userer Technologielieferentin Eurospider

KYC Spider ist mit dem führenden nationalen Branchenverband der unabhängigen Vermögensverwalter der Schweiz, Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV), eine Partnerschaft eingegangen.

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Oktober 2009: Dow Jones Watchlist Informationen | KYC auf dem iPhone

Die Watchlist von Dow Jones enthält nicht nur über 500'000 Namen, sondern auch zahlreiche Zusatzinformationen. Dank der Kooperation zwischen Dow Jones und KYC Spider stehen diese Zusatzinformationen unseren KYC Online Kunden zur Verfügung. Die neuste KYC Online Version bietet ab sofort bei zusätzlichen Abklärungen (INVESTIGATE) folgende Informationen aus der Dow Jones ...

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April 2009: KYC Spider Online und KYC Spider Inhouse - neue Software Releases

Ab sofort stehen Ihnen die neuen KYC Software Releases "KYC Spider Online" Version 4.1 und "KYC Standard Inhouse" Version 2.0 zur Verfügung.

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Februar 2009: KYC Spider hilft ihren Kunden, Kosten zu sparen

In Zeiten schrumpfender Erlöse besinnt sich das Management auf seine Kosten und vor allem auf die Frage, wo und wie Kosten gespart werden können. Kosten sparen - ohne dass es die Kunden spüren und ohne, dass Vorschriften des Regulators verletzt werden - das ist oft die Zielvorgabe.

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Januar 2009: Änderung in der Geschäftsleitung / Neue Homepage

Frau Eliane Bittel ist seit dem 01. Januar 2009 Geschäftsführerin der KYC Spider AG. Sie arbeitete bereits bei MME Partners erfolgreich im Compliance Bereich. Sie ist aufgrund ihrer Erfahrung und Ausbildung eine wertvolle und wichtige Ergänzung des Teams.

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Dezember 2008: Sicherheit in Zeiten der Unsicherheit

Pressemeldung: 7. Dezember 2008, 15:11: "Millionen von Bank-Daten geklaut. Behörden: Jeder kann betroffen sein. In Deutschland bieten Datenhändler auf dem Schwarzmarkt Kontodaten von Millionen Bürgern an. Die Wirtschaftswoche berichtete, Händler hätten ihr die Daten von 21 Millionen Deutschen für zwölf Millionen Euro verkaufen wollen."

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September 2008: KYC Country-Risk-Barometer

In den verschiedenen Sorgfaltspflichtverordnungen (GWV EBK, GWV KST, GWV BPV und GWV ESBK) sowie in den Reglementen der SROs erscheint das “risikoreiche Land” als ein Risikomerkmal zur Beurteilung des Kundenverhältnisses. Weitere konkrete Hinweise, wann ein Land als risikoreich zu qualifizieren ist, finden sich in den Verordnungs- und Reglementstexten nicht.

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März 2008: Die Rolle der Medienbeobachtung in der Compliance-Arbeit

Der Jahresbericht der MROS 2006 enthält einige interessante Hinweise zur Rolle der Medien und der Medienbeobachtung in der Compliance-Arbeit: Von den total 619 eingegangenen Meldungen hatten 195 - knapp 1/3 also - als verdachtsbegründendes Moment einen Medienbericht.

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Dezember 2007: Der “bekannte” PEP

Die Definition der Politisch Exponierten Person (PEP) bereitet Probleme. Die in den verschiedenen Verordnungen anzutreffenden Begriffsumschreibungen enthalten zwar Umschreibungshilfen, wie z.B. “prominent”, “ausländisch” sowie “nationale Ebene”. Doch bleibt die Abgrenzung unklar. Diese Schwierigkeit ist für den Finanzintermediär auch deshalb problematisch, weil die PEP-Umschreibung mit dem Begriff des “fremden Amtsträgers” im

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September 2007: KYC Standard Inhouse

Neben dem bewährten KYC Online-Dienst steht ab sofort auch die Inhouse-Lösung zur Verfügung, um einen ganzen Kundenstamm auf dem eigenen Rechner zu überprüfen. Die von Eurospider entwickelte Software ist für Windows-PC lieferbar. Die Kundenliste wird als Excel- bzw. CSV-Datei geladen. Das Resultat steht ebenfalls als Excel- bzw. CSV-Datei zur Weiterverarbeitung bereit.

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Juni 2007: Neue Compliance-Herausforderung für die Versicherer

Auf den 1. Januar 2007 hat der Bundesrat die Verordnung des BPV über die Bekämpfung der Geldwäscherei vom 24. Oktober 2006 (GwV BPV) in Kraft gesetzt. Die GwV BPV hat die Verpflichtungen der Versicherungsunternehmungen im Zusammenhang mit dem Kampf gegen die Geldwäscherei wesentlich präzisiert und verschärft, den rechtlichen Rahmen für die Selbstregulierungs -organisationen der Privatversicherungsunternehmen abgedeckt

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April 2007: Prozessoptimierung bei Name Matching im Batch Verfahren!

Aufgrund von konkreten Kundenanliegen haben wir ein neues Modul Compliance Process Management (CPM) erarbeitet, welches die Automatisierung des Prozesses “Aufbereitung und Verarbeitung von Name Matching im Batch-Verfahren” bezweckt.

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Februar 2007: Herzlich Willkommen bei KYC Spider!

Herzlich Willkommen beim Lesen des ersten KYC-Newsletters! Dieser Newsletter richtet sich an Personen, welche sich mit Compliance-Fragen beschäftigen. Unsere Zielsetzung ist, Ihnen Neuigkeiten, Meinungen oder auch Erfahrungen im

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