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Per l’intermediario finanziarioKYC mette a
disposizione dell’intermediario finanziario in un
contesto protetto e con aggiornamenti orari dati
rilevanti per la compliance, informazioni attuali sui
suoi clienti.
L’intermediario finanziario può eseguire
verifiche concernenti singole persone o interi gruppi di
persone. Le informazioni fornite da KYC Spider servono
all'intermediario finanziario per suddividere i propri
clienti in maniera semplice e rapida in apposite
categorie di rischio.
Con KYC Spider l’intermediario finanziario ha a
disposizione uno strumento estremamente pratico che gli
consente di assolvere con la massima efficienza i propri
obblighi di diligenza.
Fonti globaliKYC Spider utilizza dati
provenienti da banche dati dei media quali factiva.com e
swissdox.ch nonché da pagine web definite (pagine
web nazionali ufficiali, liste ufficiali di ricercati e
terroristi nonché liste delle sanzioni, ecc.).
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Comodo da usareIl sistema KYC Spider è
facile e comodo da usare per l’utente, facilmente
integrabile e sicuro. Il sistema conosce quattro lingue e
riconosce sia errori d’ortografia sia diversi modi
di scrivere i nomi.
Possibili impieghiKYC Spider offre le seguenti
possibilitˆ di impiego:
Verifiche possibiliL'intermediario finanziario
dispone di varie possibilità con diverso tenore
informativo per verificare i propri rapporti con i
clienti:
| CHECK |
per la verifica standard su una singola persona /
organizzazione |
| SCAN |
per la verifica standard su un elenco di persone
/ organizzazioni |
| INVESTIGATE |
per chiarimenti complementari |
| CUSTOMIZE |
per la definizione di un profilo
dell’azienda per le verifiche in CHECK e
SCAN |
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