Adverse Media Screening & Enhanced Due Diligende: Rechtliche Grundlagen, Herausforderungen in der Praxis – und wie KI dabei unterstützt. Im Hinblick auf die FATF-Länderprüfung der Schweiz zeigt dieses Whitepaper, wie Finanzintermediäre negative Medienberichte effizient, nachvollziehbar und regulatorisch korrekt prüfen.
Zwischen Ende 2026 und Januar 2028 prüft die FATF die Schweiz zum fünften Mal. Im Fokus steht, wie wirksam die Geldwäschereiprävention in der Praxis funktioniert. Damit gewinnt das Adverse Media Screening, also die systematische Suche nach negativen Medienberichten über Kundinnen und Kunden, deutlich an Gewicht.
Zwar schreibt das GwG kein Adverse Media Screening ausdrücklich vor, doch es ergibt sich aus den Sorgfaltspflichten und wird in der GwV-FINMA als Abklärungsmittel genannt. FINMA-Verfahren wie jene gegen Rothschild und Julius Bär zeigen, was passiert, wenn bekannte Vorwürfe ignoriert werden.
Unser Whitepaper fasst den regulatorischen Rahmen, die Praxis von FINMA und MROS sowie typische Herausforderungen kompakt zusammen, ergänzt durch konkrete Do's and Don'ts. Zudem zeigt es, wie der Enhanced Due Diligence-Assistant der KYC Spider Toolbox in wenigen Minuten einen mehrsprachigen, quellenbasierten Report mit Zeitstempel erstellt. Durch die Kombination der Schweizer Mediendatenbank Swissdox mit Gemini Grounded Search erfasst er zudem relevante Berichte aus Tausenden weiteren Quellen weltweit, in jeder Sprache und oft bereits wenige Stunden nach der Veröffentlichung.
Am 18. Juni 2026 wurde im Rahmen des vierten Open Banking Project Workshops das KYCwallet erstmals präsentiert und es dürfte die Art und Weise, wie...
Laura Plötz
Juli 6, 2026
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