Zwischen Ende 2026 und Januar 2028 prüft die FATF die Schweiz zum fünften Mal. Im Fokus steht, wie wirksam die Geldwäschereiprävention in der Praxis funktioniert. Damit gewinnt das Adverse Media Screening, also die systematische Suche nach negativen Medienberichten über Kundinnen und Kunden, deutlich an Gewicht.
Zwar schreibt das GwG kein Adverse Media Screening ausdrücklich vor, doch es ergibt sich aus den Sorgfaltspflichten und wird in der GwV-FINMA als Abklärungsmittel genannt. FINMA-Verfahren wie jene gegen Rothschild und Julius Bär zeigen, was passiert, wenn bekannte Vorwürfe ignoriert werden.
Unser Whitepaper fasst den regulatorischen Rahmen, die Praxis von FINMA und MROS sowie typische Herausforderungen kompakt zusammen, ergänzt durch konkrete Do's and Don'ts. Zudem zeigt es, wie der EDD-Assistant der KYC Spider Toolbox in wenigen Minuten einen mehrsprachigen, quellenbasierten Report mit Zeitstempel erstellt.
Invite-only Breakfast Roundtable von HSLU und Eurospider Information Technology AG legt erstmals Zahlen zum digitalen Onboarding von Firmenkunden vor...
Trafficking erzielt jährlich 236 Mrd. $, doch unter 1 % der Schweizer SARs betreffen Menschenhandel. Besseres KYC und KI-Monitoring sind entscheidend.
Laura Plötz
Apr. 22, 2026
Get notified on new marketing insights
Be the first to know about new B2B SaaS Marketing insights to build or refine your marketing function with the tools and knowledge of today’s industry.