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KYC Release Note 24.11.20

Neuerungen in Ihrer KYC Toolbox vom 24.11.2020

UPDATES ZUR LÄNDERRISIKOLISTE VIA E-MAIL
NEU Wir möchten Sie gerne über unseren zusätzlichen Service zur Länderrisikoliste informieren.

KYC Spider stellt Ihnen bereits seit geraumer Zeit in der Toolbox eine Übersicht der Länderrisiken zur Verfügung. Die Tabelle wird quartalsweise aktualisiert und berücksichtigt dabei verschiedene offiziellen Quellen. Damit Sie noch besser über die Risikoeinstufung der jeweiligen Länder informiert sind, werden wir neu die Änderungen zusätzlich per E-Mail kommunizieren.

Länderrisikoliste

Im Rahmen der letzten Aktualisierung wurde die Liste überarbeitet und vor kurzem in der Toolbox eingespielt. Sie enthält neu auch eine Risikobewertung für Virtual Assets. Zudem wurde der für die Bewertung von Korruptionsrisiken wichtige CPI Wert angepasst, so dass nun folgende Bewertungskriterien gelten:

CPI Grenzwerte:

  • High Risk: 0 - 29
  • Medium Risk: 30 - 69
  • Low Risk: > 70

Als High Risk werden neu auch jene Länder mit CPI Index 30-69 eingestuft, welche

  • UN/EU/US/CH Sectorial/Smart Sanctions haben
  • von der FATF ein on-going Überwachungsverfahren hängig haben
  • und/oder vom Office of National Drug Control Policy (USA) auf der Maijor Illicit Drug Production and Transit-Liste geführt werden

Ein Rating erfolgt nur noch dann, wenn mindestens drei unterschiedliche Informationsquellen vorliegen.

Die oben genannten Änderungen haben zu einer Neubewertung verschiedener Länder geführt.

COUNTRY RISK INDEX
Hier gelangen Sie zur kompletten Länderrisikotabelle.

ZUSTELLUNG SMS-CODE
NEU Die Toolbox bietet mit der Zustellung eines zusätzlichen SMS-Code eine 2-Faktor Authentifizierung für den Onboarding Chatbot und den Upload Service an. Bislang wurde der SMS-Code gleichzeitig mit dem Versand der E-mail zugestellt.

Neu können Endkunden den Code auf der jeweiligen Login Seite selbstständig anfordern. Mit dem Button «Anfordern» wird der SMS-Code den Endkunden zugestellt, der anschliessend wie bisher in das dafür vorgesehene Feld eingegeben werden muss. Mit «Senden» wird der Code bestätigt.

SMS-Code

Diese Anpassung wurde bereits in der Toolbox aktiviert, so dass kein separater Unterbruch zu erwarten ist.