Die neue Ära der Transparenz in der Schweiz
Mit dem neuen Transparenzgesetz (TJPG) und der GwG-Revision führt die Schweiz ein zentrales Register für wirtschaftlich Berechtigte ein und...
Vektor-basierte Erschliessung von Bundesgerichtsurteilen bietet neue Einblicke in die Geldwäscherei-Urteile von 2024 und verbessert die Praxis der Finanzintermediäre.
Mit dem neuen Transparenzgesetz (TJPG) und der GwG-Revision führt die Schweiz ein zentrales Register für wirtschaftlich Berechtigte ein und...
Einblicke in das digitale Onboarding und Bundesgerichtsurteile zur Geldwäscherei. Erfahren Sie mehr über den spannenden Vortrag des IT-Spezialisten...
Mit der neuen Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) schafft die EU ab 2027 erstmals ein einheitliches Geldwäschereiregime – mit strengeren...