The Scheduler: Compliance auf Autopilot
Der neue Scheduler der KYC Spider Toolbox automatisiert die regelmässige Überprüfung von Kunden und Gegenparteien im Hintergrund und reduziert damit...
Vektor-basierte Erschliessung von Bundesgerichtsurteilen bietet neue Einblicke in die Geldwäscherei-Urteile von 2024 und verbessert die Praxis der Finanzintermediäre.
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Einblicke in das digitale Onboarding und Bundesgerichtsurteile zur Geldwäscherei. Erfahren Sie mehr über den spannenden Vortrag des IT-Spezialisten...
Mit dem neuen Transparenzgesetz (TJPG) und der GwG-Revision führt die Schweiz ein zentrales Register für wirtschaftlich Berechtigte ein und...