KYC Spider Whitepaper

Entre fin 2026 et janvier 2028, le GAFI évaluera la Suisse pour la cinquième fois. L'accent sera mis sur l'efficacité de la lutte contre le blanchiment d'argent dans la pratique. L'adverse media screening, c'est-à-dire la recherche systématique d'articles de presse négatifs concernant les clientes et clients, gagne ainsi nettement en importance.

Certes, la LBA ne prescrit pas expressément d'adverse media screening, mais celui-ci découle des obligations de diligence et figure dans l'OBA-FINMA comme moyen de clarification. Les procédures de la FINMA, comme celles menées contre Rothschild et Julius Bär, montrent ce qui arrive lorsque des allégations connues sont ignorées.

Notre livre blanc résume de manière concise le cadre réglementaire, la pratique de la FINMA et du MROS ainsi que les défis typiques, complétés par des recommandations concrètes (Do's and Don'ts). Il montre également comment l'Enhanced Due Diligence Assistant de la KYC Spider Toolbox génère en quelques minutes un rapport multilingue, fondé sur des sources et horodaté. Grâce à la combinaison de la base de données médiatique suisse Swissdox et de Gemini Grounded Search, il identifie en outre des articles pertinents issus de milliers d'autres sources dans le monde entier, dans toutes les langues et souvent quelques heures seulement après leur publication.

Vous pouvez télécharger le livre blanc ici: