Entre fin 2026 et janvier 2028, le GAFI évaluera la Suisse pour la cinquième fois. L'accent sera mis sur l'efficacité de la lutte contre le blanchiment d'argent dans la pratique. L'adverse media screening, c'est-à-dire la recherche systématique d'articles de presse négatifs concernant les clientes et clients, gagne ainsi nettement en importance.
Certes, la LBA ne prescrit pas expressément d'adverse media screening, mais celui-ci découle des obligations de diligence et figure dans l'OBA-FINMA comme moyen de clarification. Les procédures de la FINMA, comme celles menées contre Rothschild et Julius Bär, montrent ce qui arrive lorsque des allégations connues sont ignorées.
Notre livre blanc résume de manière concise le cadre réglementaire, la pratique de la FINMA et du MROS ainsi que les défis typiques, complétés par des recommandations concrètes (Do's and Don'ts). Il montre également comment l'EDD Assistant de la KYC Spider Toolbox génère en quelques minutes un rapport multilingue, fondé sur des sources et horodaté.
Amélioration de la recherche des jugements du Tribunal fédéral suisse grâce au vecteur et LLM, offrant de nouvelles perspectives sur les verdicts de...
Laura Plötz
févr. 26, 2026
Get notified on new marketing insights
Be the first to know about new B2B SaaS Marketing insights to build or refine your marketing function with the tools and knowledge of today’s industry.