La norme européenne en tant que "Single Rulebook"
Avec le nouveau règlement européen contre le blanchiment d'argent (AMLR), l'UE mettra en place pour la première fois à partir de 2027 un régime...
Vous y trouverez des informations pertinentes et des nouvelles sur les développements actuels en matière de conformité, comme les nouvelles sanctions, les cas de fraude ou les décisions des autorités.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !
Avec le nouveau règlement européen contre le blanchiment d'argent (AMLR), l'UE mettra en place pour la première fois à partir de 2027 un régime...
Avec la nouvelle loi sur la transparence (LTPM) et la révision de la LBA, la Suisse introduit un registre central des ayants droit économiques et...
Eurospider adopte un modèle de co-CEO pour renforcer sa lutte contre la criminalité financière avec Eva Selamlar et Peter Schäuble à la tête.
Excursion en équipe à la Grimselwelt pour découvrir les centrales de pompage-turbinage, visiter un barrage et profiter d'une descente spectaculaire...
Fusion de deux entreprises zurichoises pour des solutions innovantes en médias et gestion de l'information.
Résumé des principaux jugements du Tribunal fédéral sur la lutte contre le blanchiment d'argent en 2024, avec un accent sur la diligence des...
Amélioration de la recherche des jugements du Tribunal fédéral suisse grâce au vecteur et LLM, offrant de nouvelles perspectives sur les verdicts de...
Découvrez les dernières avancées en onboarding digital et les enjeux de la conformité KYC dans le secteur bancaire.
Découvrez comment Eurospider renforce sa direction avec un Co-CEO et utilise des technologies innovantes pour lutter contre la criminalité financière.