Neue Beraterpflichten nach GwG: Praxisanleitung in 7 Schritten
Von der Gesetzesrevision zur praktikablen Umsetzung – präsentiert von Eva Selamlar (Co-CEO der Eurospider Information Technology AG und verantwortlich für den Geschäftsbereich KYC Spider), mit den Gastrednern Jürg Baltensberger (Gründer und Geschäftsführer der JayBee AG) und Sebastian Wälti (Partner bei Lawside)
Der Geltungsbereich des Geldwäschereigesetzes (GwG) wird auf Berater und Konsulenten ausgeweitet, die beruflich an bestimmten risikoreichen Transaktionen beteiligt sind, wie beispielsweise Immobilientransaktionen oder die Gründung von Briefkastenfirmen. Diese Tätigkeiten bleiben zulässig, unterliegen nun jedoch klar definierten Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Dazu gehören insbesondere die Identifizierung der Kunden, die Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten sowie die Dokumentation und Klärung des Hintergrunds der Geschäftsbeziehung. Zudem müssen Berater und Konsulenten ihre Organisation entsprechend ausrichten, einer Selbstregulierungsorganisation (SRO) beitreten und bei begründetem Verdacht Meldung an die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) erstatten.
Dieses Webinar führt Sie anhand eines praktischen, umsetzungsreifen Leitfadens strukturiert durch das Thema:
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Klärung des Anwendungsbereichs („Bin ich als Berater betroffen?“)
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Definition des regulatorischen Rahmens
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Sicherstellung der Mitgliedschaft bei einer SRO
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Technische Integration mit KYC Spider zur Kundenidentifizierung und -verifizierung
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Umsetzung interner organisatorischer Massnahmen (z. B. Schulungen, Qualitätskontrollen)
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Praktische Umsetzung und Integration in den Arbeitsalltag
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Vorbereitung auf die externe Prüfung
Ziel des Webinars
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Klarheit über die neuen Verpflichtungen – Sie erfahren, ob und wie das revidierte GwG für Sie gilt.
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Konkrete nächste Schritte – Sie lernen die 7 Massnahmen kennen, die Ihnen helfen, die neuen Anforderungen rechtzeitig zu erfüllen.
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Erleben Sie die digitale Umsetzung live – Sie sehen, wie die KYC Spider Toolbox Sie bei der praktischen Umsetzung effizient unterstützt.
Das Webinar findet auf Deutsch statt.
Melden Sie sich hier für unser Webinar am 11. Juni um 13:30 Uhr an
Weitere Informationen zu unseren Experten:
Eva Selamlar, Co-CEO von Eurospider – einem Schweizer RegTech-Unternehmen und Spin-off der ETH, das mit seiner digitalen KYC-Toolbox Sanktions-, PEP- und KYC-Prüfungen automatisiert und diese revisionssicher dokumentiert.
Jürg Baltensperger, JayBee AG – Gründer des Beratungsunternehmens JayBee AG, das 260 Unternehmen (von Start-ups bis hin zu etablierten Firmen) betreut. Als ausgebildeter Jurist, Risikomanager und Ökonom behandelt er regulatorische Aspekte mit einem ganzheitlichen Ansatz und ist stets auf der Suche nach der effizientesten Lösung. Er unterrichtet an Fachhochschulen in den Bereichen Corporate Governance, Risikomanagement und Compliance und hat am HWZ einen Studiengang für Compliance-Beauftragte, Auditoren und Aufsichtsbehörden aufgebaut.
Sebastian Wälti, Rechtsanwalt und Partner bei Lawside – Sebastian verfügt über zehn Jahre Erfahrung im Finanzmarktrecht und ist Experte für Geldwäschereiprävention. Er leitet Seminare für den Schweizerischen Anwaltsverband (SAV) im Rahmen der Revision des Geldwäschereigesetzes (GwG) und der Unterstellung von Beratern und Konsulenten unter dieses Gesetz.