Vous y trouverez des informations pertinentes et des nouvelles sur les développements actuels en matière de conformité, comme les nouvelles sanctions, les cas de fraude ou les décisions des autorités.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !
Le nouvel outil de calcul des tarifs KYC estime vos coûts en mode pay-as-you-go en fonction des outils que vous avez sélectionnés et de votre volume...
Le nouvel outil de planification intégré à la KYC Spider Toolbox automatise la vérification régulière des clients et des contreparties en...
On 12 June 2026, the Federal Council confirmed that the TJPG will take effect on 1 October 2026, with phased registration deadlines through 2028 and...
À compter du 1 octobre 2026, la loi révisée sur la lutte contre le blanchiment d'argent (AMLA) soumettra, pour la première fois, les consultants à...
Le 18 juin 2026, le KYCwallet a été présenté pour la première fois dans le cadre du quatrième atelier du projet Open Banking, et il devrait...
Le trafic génère 236 mrd $ par an, mais moins de 1 % des DAS suisses le signalent. Un meilleur KYC et monitoring IA sont essentiels.
Avec le nouveau règlement européen contre le blanchiment d'argent (AMLR), l'UE mettra en place pour la première fois à partir de 2027 un régime...
Avec la nouvelle loi sur la transparence (LTPM) et la révision de la LBA, la Suisse introduit un registre central des ayants droit économiques et...
Eurospider adopte un modèle de co-CEO pour renforcer sa lutte contre la criminalité financière avec Eva Selamlar et Peter Schäuble à la tête.
Fusion de deux entreprises zurichoises pour des solutions innovantes en médias et gestion de l'information.