Banques
Golden Suisse est une entreprise qui vise l'excellence, tout comme KYC Spider. C'est pourquoi nous sommes très heureux de collaborer avec KYC Spider, une entreprise qui transforme le processus de conformité lors de l'onboarding des clients pour les banques et les intermédiaires financiers. La KYC Spider Toolbox contient des outils d'intelligence artificielle qui permettent aux banques et aux intermédiaires financiers de rationaliser leurs processus de conformité.
Daniel Weitmann, Executive Chairman
FinTech
Grâce aux contrôles KYC/KYB simples, nous pouvons vérifier facilement et en toute sécurité les données pertinentes en matière de conformité chez nos clients pendant l'onboarding du client et faire en sorte que le fichier de contrôle KYC avec le rapport clair soit automatiquement déposé dans notre système.
Christian Meier, Co-Fondateur et CIO
Im Bereich der Fintech, Blockchain, ICO- oder ITO-Firmen stellen die oftmals anonymen und teils sehr hohen Transaktionen einen hohen Risikofaktor im Bereich der Veruntreuung, der Gelwäscherei, dem Waffenhandel und Terrorfinanzierung dar.
FinTech
Nous utilisons la boîte à outils KYC Spider pour la vérification des sanctions, des listes CRIME et le filtrage PEP et nous sommes très satisfaits des services proposés. L'interface est conviviale, facile à utiliser et nous aide à nous conformer à toutes les réglementations en vigueur dans ce domaine.
Delphine Forma, Head of Compliance
Im Bereich der Fintech, Blockchain, ICO- oder ITO-Firmen stellen die oftmals anonymen und teils sehr hohen Transaktionen einen hohen Risikofaktor im Bereich der Veruntreuung, der Gelwäscherei, dem Waffenhandel und Terrorfinanzierung dar.
Banques
Vincent van Seumeren, CEO
Adresse de l'entreprise
KYC Spider AG
Gubelstrasse 11
CH-6300 Zug
Téléphone
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KYC Spider offre tous les services de conformité nécessaires qui sont pertinents pour les intermédiaires financiers, les banques et les compagnies d'assurance, ainsi que pour les sociétés de technologie financière, casinos et industrielles. Embargo et contrôle des sanctions, PEP et contrôle de la criminalité et documentation de conformité.
KYC Spider AG
Gubelstrasse 11
CH - 6300 Zug
+41 43 255 25 80