KYC Spider Ecosystem
MME est un cabinet de conseil innovant en matière de droit, de fiscalité et de conformité à la pointe de la technologie. Il soutient et représente les entreprises et les particuliers dans toutes les affaires. En Suisse et à l'étranger.
Eurospider est l'un des principaux fournisseurs de logiciels innovants permettant d'accéder à des informations pertinentes, en intégrant toujours les meilleures technologies. Le développement des produits sophistiqués et exceptionnels pour les clients et les partenaires sert à soutenir la "transformation numérique" et l'alignement de leur chaîne de valeur sur l'ère numérique.
Intrum est le leader incontesté de l'identité en tant que service en Suisse, le leader du marché mondial de la gestion des crédits et le pionnier et leader du marché de l'onboarding et de la signature numériques en Suisse. Intrum est également un spécialiste de l'identification numérique.
IDnow a été parmi les premiers sur le marché à proposer une solution juridiquement sûre sans matériel supplémentaire dans le domaine de l'identification vidéo des clients, combinée à la signature électronique. En mai 2016, la procédure IDnow VideoIdent a été brevetée par l'UE. L'offre s'adresse à tous les clients professionnels de différents secteurs qui proposent la légitimation des clients et la conclusion de contrats en ligne.
Merkle Science permet aux entreprises de crypto-monnaies - des pionniers et des perturbateurs qui repoussent les limites de l'innovation - de se développer et de mûrir afin qu'un large éventail de particuliers, d'entreprises et de services puissent échanger des crypto-monnaies en toute sécurité.
Depuis janvier 2019, QuoVadis Trustlink Schweiz AG fait partie de DigiCert Inc - le leader mondial des PKI - mais continue d'opérer en tant que prestataire de services de confiance reconnu & actif localement en Suisse et en Europe. La nouvelle constellation permet d'offrir des compétences globales et des technologies de pointe avec des conseils et un soutien personnels et de haut niveau depuis la Suisse.
Im Bereich der Fintech, Blockchain, ICO- oder ITO-Firmen stellen die oftmals anonymen und teils sehr hohen Transaktionen einen hohen Risikofaktor im Bereich der Veruntreuung, der Gelwäscherei, dem Waffenhandel und Terrorfinanzierung dar.
CURENTIS SA à Zurich est un partenaire fiable pour le consulting et le Business Process Outsourcing dans le domaine de l'Anti-Money Laundering (AML) et du Core Banking (Avaloq). L'équipe engagée, composée de 40 conseillers, combine une expertise éprouvée avec l'innovation afin de proposer des solutions sur mesure pour des exigences spécifiques. CURENTIS SA accompagne ses clients dans tous les aspects liés au processus Know-Your-Customer (KYC), à la surveillance des transactions, à l'implémentation de nouvelles exigences réglementaires ainsi qu'à l'élaboration d'analyses de risques et de politiques.
Et comment utiliser au mieux l'écosystème pour la conformité dans votre entreprise ? Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller et nous nous réjouissons de vous entendre.
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Eurospider Information Technology AG
Winterthurerstrasse 92
8006 Zürich
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KYC Spider offre tous les services de conformité nécessaires qui sont pertinents pour les intermédiaires financiers, les banques et les compagnies d'assurance, ainsi que pour les sociétés de technologie financière, casinos et industrielles. Embargo et contrôle des sanctions, PEP et contrôle de la criminalité et documentation de conformité.
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