KYC SAVOIR-FAIRE

GLOSSAIRE ET ABRÉVIATIONS KYC

LES TERMES LES PLUS IMPORTANTS DE KYC, BRIÈVEMENT EXPLIQUÉS


  • AML est l'abréviation de Anti Money Laundering, la lutte contre le blanchiment d'argent
  • API est l'abréviation de Application Programming Interface, interface de programmation d'application
  • CDD est l'abréviation de Customer Due Diligence, devoir de vigilance à l'égard de la clientèle
  • ComplianceTech est synonyme d'aides technologiques qui simplifient vos tâches de mise en conformité
  • EAR est l'abréviation de Export Administration Regulations, les règles d'administration des exportations
  • EDD est l'abréviation de Enhanced Due Diligence Report, vérification diligente approfondieg
  • FINMA signifie Finanzmarktaufsicht et est l'abréviation de surveillance des marchés financiers (autorité de surveillance de la place financière suisse)
  • FinTech (ou Fintech) est synonyme d'outils technologiques, de plateformes ou d'entreprises qui offrent des solutions financières numériques
  • GKG est l'abréviation de Güterkontrollgesetzt et est l'abréviation de la loi sur le contrôle des marchandises (en Suisse)
  • GKV est l'abréviation de Güterkontrollverordnung et est l'ordonnance sur le contrôle des marchandises (en Suisse)
  • GWG est l'abréviation de Geldwäschereigesetz et est la loi sur le blanchiment d'argent (en Suisse)
  • ICO est l'abréviation de Initial Coin Offering (offre initiale de pièces de monnaie) et est une méthode non réglementée de crowdfunding
  • ICP est l'abréviation de Internal Compliance Program, le programme de conformité interne
  • ITAR est l'abréviation de International Traffic in Arms Regulations on the International Trade in Weapons, le règlement sur le commerce international des armes 
  • KMG est l'abréviation de Kriegsmaterialgesetz, la loi sur le matériel de guerre (en Suisse)
  • KMV est l'abréviation d'ordonnance sur le matériel de guerre (en Suisse)
  • KYC est l'abréviation de Know Your Customer ou Know Your Client, connaissez votre client
  • KYE est l'abréviation de Know Your Employee, connaissez vos employés
  • KYS est l'abréviation de Know Your Supplier, connaissez vos fournisseurs
  • KYP est l'abréviation de Know Your Peers, connaissez vos pairs
  • LegalTech est synonyme d'aides technologiques/entreprises, ce qui devrait simplifier l'exécution de vos tâches juridiques
  • OFAC est l'abréviation de Office of Foreign Assets Control, office de contrôle des avoirs étrangers
  • OPEC est l'abréviation de Organization of the Petroleum Exporting Countries, organisation des pays exportateurs de pétrole
  • PEP est l'abréviation de Political Exposed Person, personne politiquement exposée
  • RegTech est synonyme d'aides technologiques/entreprises qui devraient simplifier l'accomplissement de vos tâches réglementaires.
  • SDD est l'abréviation de Simplified Due Diligence, vérification simplifiée de la diligence raisonnable
  • SHAB est l'abréviation de Schweizer Handselsamtsblatt, la feuille de velours Suisse
  • SECO signifie le Secrétariat d'Etat à l'économie (en Suisse)
  • SRO est l'abréviation de Self Regulated Organisation, organisme d'autorégulation
  • STO est l'abréviation de Secure Token Offering
  • TGE est l'abréviation de Token Generating Event
  • UBO est l'abréviation de Ultimate Beneficial Owner
  • UNO est l'abréviation de United Nations Organisations, organisation des Nations Unies
  • VQF est l'abréviation de l'association pour l'assurance qualité des services financiers (en Suisse)

 

KYC Spider n'est pas un intermédiaire financier et n'est pas soumis aux exigences de la LBA. KYC Spider a développé une plateforme d'information pour aider les intermédiaires financiers à remplir leurs obligations de diligence raisonnable. KYC Spider est un fournisseur de services techniques pour la gestion des données et des documents.

KYC Spider ne fournit pas de conseils juridiques, réglementaires, économiques, financiers, fiscaux, organisationnels, techniques ou autres.

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