Les obligations de conseil de la LCR: Êtes-vous déjà conforme?
De la révision de la loi à la mise en œuvre pratique
Actualités
Webinaire – Nouvelles obligations des conseillers selon la LBA
À partir du 1er octobre 2026, les nouvelles obligations de conseil de la LCB-FT s'appliquent. Le 3 novembre 2026, nous tirons un bilan intermédiaire après environ quatre semaines de pratique – avec un aperçu compact des obligations les plus importantes, des pièges typiques et des réponses à vos questions ouvertes sur la mise en œuvre.
Vérification des informations négatives dans les médias : ce qu’il faut faire et ne pas faire
La couverture médiatique négative revêt une importance croissante pour les auditeurs et la FINMA. De nombreuses entreprises se demandent toutefois quelles sont les exigences en la matière et comment intégrer efficacement un processus de filtrage performant dans leur quotidien.
Table ronde autour du petit-déjeuner
Dans le secteur des fintechs, de la blockchain et des entreprises spécialisées dans les ICO ou les ITO, les transactions, souvent anonymes et parfois d’un montant très élevé, constituent un facteur de risque important en matière de détournement de fonds, de blanchiment d’argent, de trafic d’armes et de financement du terrorisme.
Lors de la table ronde « Breakfast Roundtable », Eurospider et la HSLU ont présenté de nouvelles conclusions concernant l'intégration numérique en Suisse. L'accent a été mis sur les répercussions sur la conformité, l'expérience client et les nouveaux modèles économiques, ainsi que sur la question de savoir dans quelle mesure l'intégration numérique est déjà prête pour l'avenir.
Nouvelles obligations des conseillers en vertu de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA) : guide pratique en 7 étapes
La loi sur le blanchiment d'argent (LBA) s'applique désormais également aux conseillers et consultants intervenant dans certaines opérations à haut risque. Ceux-ci sont tenus de respecter des obligations de diligence claires, de vérifier l'identité des clients et des ayants droit économiques, et de signaler les cas suspects.
Boîte à outils universelle pour l'intégration numérique
Au cours de ce webinaire, nous avons montré comment la KYC Toolbox simplifie le processus d’intégration des clients professionnels auprès des banques, de la vérification d’identité au suivi périodique. Nous avons également expliqué comment l’intégrer facilement aux systèmes informatiques existants, ainsi que les avantages qu’elle apporte en termes d’automatisation, de réduction des erreurs et de gain d’efficacité.
Contrôle périodique des clients à l'aide de la KYC Toolbox
La KYC Toolbox vous aide à respecter les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent de manière sûre et efficace, des contrôles KYC automatisés à l'intégration des clients conforme à la loi sur le blanchiment d'argent (LBA). Lors du webinaire du 23 octobre 2024, nous vous avons montré comment optimiser également le contrôle périodique des clients.
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Adresse
Eurospider Information Technology AG Winterthurerstrasse 92
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