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Procéder soi-même aux procédures de conformité du client

KYC TOOLBOX – VÉRIFICATION DE PERSONNES ET D’ENTREPRISES

Tester gratuitement

La KYC Toolbox est une boîte à outils que vous pouvez utiliser vous-même afin de vérifier de manière simple, intelligente et sûre des personnes et des entreprises, ainsi que d'évaluer et de classer les risques découlant de vos relations clients.

Élaborée sur une base modulaire, la KYC Toolbox vous offre un accès souple aux fonctions dont vous avez besoin pour votre procédure KYC (Know Your Customer). De façon aussi complète que requise et aussi efficace que possible.

KYC TOOLBOX
KYC 4.0 POUR VOTRE PROCÉDURE CONFORMITÉ

La KYC Toolbox permet de contrôler, entre autres, les critères de risque suivants:

  • Listes de sanction
  • Listes PPE
  • Renseignements sur la conformité
  • Informations pertinentes
    (CRIME/Extension K)
  • Risques des pays
  • Pertinence FATCA

La vérification est basée sur les listes suivantes:

  • Listes de sanction / listes de terroristes / personnes recherchées par des juridictions importantes (ONU, Suisse, U.E., OFAC)
  • Listes PPE de diverses sources internationales
  • Des informations complémentaires pertinentes concernant la conformité (dites CRIME) provenant des médias et d'autres sources en ligne importantes
  • Registres KYC (KYC Records)
DONNÉES FIXES
DONNÉES FIXES
  • Saisie des données fixes
CONTRÔLE
DU RISQUE
CONTRÔLE DU RISQUE
  • Contrôle
  • Vérification
  • Vérification de l'adresse
    de la chaîne de blocs
  • Assistant Intelligent
DOCUMENTATION
DOCUMENTATION
  • Vérification Rapport
  • Rapport d'enquête
  • Renforcée Due Diligence Rapport
IDENTIFICATION
IDENTIFICATION

  • Identification vidéo

 

PROFIL D'ENTITÉ
PROFIL D'ENTITÉ
  • Données d'entité entières
  • Bénéficiaire effectif
  • L'évaluation des risques
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TARIFS
SOUPLESSE DE PAIEMENT AVEC LES KYC COINS

Bénéficiez de toutes les fonctions importantes pour vous et payez uniquement celles que vous utilisez.
Profitez de notre service de paiement flexible avec les KYC Coins.

DE COMBIEN DE KYC COINS AVEZ-VOUS BESOIN?

NOMBRE DE DIFFÉRENTS NOMS À VÉRIFIER PAR ANNÉE

OPTIONS

NOMBRE

COINS

KYC COINS FORFAITS

KYC Coins
CHF par an

LISTE DE PRIX DÉTAILLÉE

PRIX PAR APPLICATION

CHECK

Vérification standard (status PEP, liste de sanctions etc.)

CUSTOMER CHECK
5 COINS
VÉRIFICATION

Vérification des indications potentielles

RISK VERIFY
50 COINS
IDENTIFICATION

Identification d’une entité selon FINMA

VIDEO IDENTIFICATION
75 COINS
BCP ADDRESS

Vérification d’une adresse Blockchain (BCP-Blockchain Crypto Property)

BCP CHECK
5 COINS
ASSISTANT INTELLIGENT

Soutien par un assistent virtuel et par un chercheur Web avancé

VERIFICATION ASSISTANT
25 COINS
ONBOARDING ASSISTANT INKL. COMPLIANCE FORMS
75 COINS
EDD ASSISTANT
375 COINS
TECHNIK

Technique pour l'automatisation partielle du service et du stockage des documents

WEBSERVICE (API)
1'500 COINS PRO JAHR
DOCUMENT STORE
7'500 COINS PRO JAHR
SUPPORT DE CONFORMITÉ

Soutien par des experts en compliance

COMPLIANCE DESK
300 COINS PER REQUEST

Utilisez la prolongation du package automatique afin de reporter les Coins non dépensés sur l'année suivante.

FAQ
FOIRE AUX QUESTIONS

Quelle est la différence entre KYC Toolbox et KYC Expert ?

La KYC Toolbox vous fournit les outils nécessaires pour réaliser vous-même votre procédure de Conformité du client. La KYC Toolbox vous offre un accès souple aux fonctions dont vous avez besoin pour votre procédure KYC. Si vous optez en revanche pour KYC Expert, nous prenons entièrement en charge votre procédure de Conformité en utilisant les outils de la KYC Toolbox.

Les KYC Coins, c'est quoi?

Les KYC Coins sont un moyen de paiement qui simplifie le recours à nos services et à la KYC Toolbox. Nous offrons divers packages avec un nombre différent de KYC Coins. Plus vous achetez de KYC Coins, moins le Coin à l'unité est cher et donc le service.

Quel package de Coins est le plus judicieux pour moi?

Combien de clients avez-vous actuellement ? Combien de nouveaux noms acquérez-vous en moyenne au cours d'une année ? Voilà les questions auxquelles vous devez réfléchir. Utilisez notre calculateur de Coins pour obtenir une estimation grossière du nombre de Coins dont vous avez besoin. En achetant un de nos packages, vous profitez immédiatement d'un rabais à l'unité.

Quelles fonctions puis-je utiliser par package?

Cela dépend du type de service choisi. Voilà le grand avantage de notre " système modulaire " ! Vous avez accès à toutes les fonctions et payez uniquement pour celles que vous utilisez.

Que se passe-t-il si je ne dépense pas tous mes KYC Coins au cours de année?

Si vous n'avez pas tout déboursé et prolongez ou acquérez un package plus grand, les Coins inutilisés sont comptabilisés ! Vous ne perdez donc pas d'argent.

Contactez-nous si vous avez des questions

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Gubelstrasse 11
CH-6300 Zug

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