Procéder soi-même aux procédures de conformité du client
La KYC Toolbox est une boîte à outils que vous pouvez utiliser vous-même afin de vérifier de manière simple, intelligente et sûre des personnes et des entreprises, ainsi que d'évaluer et de classer les risques découlant de vos relations clients.
Élaborée sur une base modulaire, la KYC Toolbox vous offre un accès souple aux fonctions dont vous avez besoin pour votre procédure KYC (Know Your Customer). De façon aussi complète que requise et aussi efficace que possible.
Bénéficiez de toutes les fonctions importantes de notre plateforme KYC. Vous ne payez que ce que vous utilisez. Avec votre crédit sur KYC Coins, vous restez totalement flexible.
DE COMBIEN DE KYC COINS AVEZ-VOUS BESOIN?
Ce calcul se base sur les valeurs moyennes par vérification
PRIX PAR APPLICATION
Vérification standard (status PEP, liste de sanctions etc.)
Vérification manuelle de la fiche client par téléchargement du fichier CSV
Identification d’une entité selon FINMA
Vérification d’une adresse Blockchain (BCP-Blockchain Crypto Property)
Machine Readable Zone, Document d'identification d'analyse
Soutien par un assistent virtuel et par un chercheur Web avancé
Technique pour l'automatisation partielle du service et du stockage des documents
Soutien par des experts
*par demande/check | ** par année
Utilisez la prolongation du package automatique afin de reporter les Coins non dépensés sur l'année suivante.
La KYC Toolbox vous fournit les outils nécessaires pour réaliser vous-même votre procédure de Conformité du client. La KYC Toolbox vous offre un accès souple aux fonctions dont vous avez besoin pour votre procédure KYC. Si vous optez en revanche pour les KYC Expert services techniques, nous prenons en œuvre votre processus de conformité de manière holistique à l'aide de la KYC Toolbox. Ce traitement automatisé de vos contrôles KYC est rendu possible par la connexion de votre base de données via API.
Les KYC Coins sont un moyen de paiement qui simplifie le recours à nos services et à la KYC Toolbox. Nous offrons divers packages avec un nombre différent de KYC Coins. Plus vous achetez de KYC Coins, moins le Coin à l'unité est cher et donc le service.
Combien de clients avez-vous actuellement? Combien de nouveaux noms acquérez-vous en moyenne au cours d'une année? Vous souhaitez effectuer vous-même les contrôles KYC ou automatiser le contrôle de vos clients et partenaires commerciaux? Voilà les questions auxquelles vous devez réfléchir. Utilisez notre calculateur de Coins pour obtenir une estimation grossière du nombre de Coins dont vous avez besoin. En achetant un de nos packages, vous profitez immédiatement d'un rabais à l'unité.
Cela dépend du type de service choisi. Voilà le grand avantage de notre " système modulaire " ! Vous avez accès à toutes les fonctions et payez uniquement pour celles que vous utilisez.
Si vous n'avez pas tout déboursé et prolongez ou acquérez un package plus grand, les Coins inutilisés sont comptabilisés ! Vous ne perdez donc pas d'argent.
Avec notre newsletter, vous recevrez chaque semaine dans votre boîte aux lettres des informations sur les développements actuels concernant KYC 4.0 et la conformité, les nouvelles sanctions, les cas de fraude ou les décisions des autorités.
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KYC Spider AG
Gubelstrasse 11
CH-6300 Zug
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KYC Spider offre tous les services de conformité nécessaires qui sont pertinents pour les intermédiaires financiers, les banques, ainsi que pour les sociétés de technologie financière et industrielles. Embargo et contrôle des sanctions, PEP et contrôle de la criminalité et documentation de conformité.
Vous pouvez nous joindre pendant ces heures d'ouverture :
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