KYC Toolbox - Vérification de Personnes et d'enterprises

DONNÉES FIXES

Saisie des données fixes

CONTRÔLE
DU RISQUE

CONTRÔLE DU RISQUE

Contrôle et Vérification
Vérification de l'adresse de la chaîne de blocs
Assistant Intelligent

DOCUMENTATION

IDENTIFICATION

Identification vidéo

PROFIL D'ENTITÉ

Données d'entité entières
Bénéficiaire effectif
L'évaluation des risques

KYC COIN CALCULATOR

DE COMBIEN DE PIÈCES KYC FAUT-IL DISPOSER?

TOOLS

VOLUME

COINS

KYC Check

Address Check

Enhanced Due Diligence Assistant

Verification Assistant

Onboarding Assistant incl. Audit File

KYC Forms

Video Identification

MRZ Check

Blockchain Address Check

Re-Check & Whitelisting

Webservice (API)

Document Store

RECOMMANDATION

Basic

200 KYC Coins CHF #CHF per Coin

CHF 300 par an

RECOMMANDATION

Bronze

1000 KYC Coins CHF #CHF per Coin

CHF 1000 par an

RECOMMANDATION

Silver

4500 KYC Coins CHF #CHF per Coin

CHF 3000 par an

RECOMMANDATION

Gold

20000 KYC Coins CHF #CHF per Coin

CHF 8000 par an

RECOMMANDATION

Platinum

64000 KYC Coins CHF #CHF per Coin

CHF 16000 par an

RECOMMANDATION

Plat+

256000 KYC Coins CHF #CHF per Coin

CHF 32000 par an

RECOMMANDATION

Plat++

1024000 KYC Coins CHF #CHF per Coin

CHF 64000 par an

RECOMMANDATION

Plat +++

4096000 KYC Coins CHF #CHF per Coin

CHF 128205 par an

PRIX PAR APPLICATION

CHECK ET VÉRIFICATION

Vérification standard (status PEP, liste de sanctions etc.)

CHECK RISK
VERIFY RISKS
REGISTRY CHECK

6 COINS */**

SCAN

Vérification manuelle de la fiche client par téléchargement du fichier CSV

BATCH-NAME CHECK

4 COINS***

RE-CHECK INCL. WHITELISTING

4 COINS***

IDENTIFICATION

Identification d’une entité selon FINMA

VIDEO IDENTIFICATION

75 COINS *

BLOCKCHAIN ADDRESS

Vérification d’une adresse Blockchain (BCP-Blockchain Crypto Property)

BLOCKCHAIN ADDRESS CHECK

5 COINS *

MRZ CHECK

Machine Readable Zone, Document d'identification d'analyse

MRZ CHECK

5 COINS *

ASSISTANT INTELLIGENT

Soutien par un assistent virtuel et par un chercheur Web avancé

VERIFICATION ASSISTANT

25 COINS *

ONBOARDING ASSISTANT
INCL. ONBOARDING FORM

75 COINS *

EDD ASSISTANT

300 COINS *

GENERATE COMPLIANCE FORMS

8 COINS *

TECHNIK

Technique pour l'automatisation partielle du service et du stockage des documents

WEBSERVICE (API)

1'500 COINS **

DOCUMENT STORE

7'500 COINS **

SUPPORT DESK

Soutien par des experts

SUPPORT DESK

300 COINS *

La KYC Toolbox vous fournit les outils nécessaires pour réaliser vous-même votre procédure de Conformité du client. La KYC Toolbox vous offre un accès souple aux fonctions dont vous avez besoin pour votre procédure KYC. Si vous optez en revanche pour les KYC Expert services techniques, nous prenons en œuvre votre processus de conformité de manière holistique à l'aide de la KYC Toolbox. Ce traitement automatisé de vos contrôles KYC est rendu possible par la connexion de votre base de données via API.

Les KYC Coins sont un moyen de paiement qui simplifie le recours à nos services et à la KYC Toolbox. Nous offrons divers packages avec un nombre différent de KYC Coins. Plus vous achetez de KYC Coins, moins le Coin à l'unité est cher et donc le service.

Combien de clients avez-vous actuellement? Combien de nouveaux noms acquérez-vous en moyenne au cours d'une année? Vous souhaitez effectuer vous-même les contrôles KYC ou automatiser le contrôle de vos clients et partenaires commerciaux? Voilà les questions auxquelles vous devez réfléchir. Utilisez notre calculateur de Coins pour obtenir une estimation grossière du nombre de Coins dont vous avez besoin. En achetant un de nos packages, vous profitez immédiatement d'un rabais à l'unité.

Cela dépend du type de service choisi. Voilà le grand avantage de notre " système modulaire " ! Vous avez accès à toutes les fonctions et payez uniquement pour celles que vous utilisez.

Si vous n'avez pas tout déboursé et prolongez ou acquérez un package plus grand, les Coins inutilisés sont comptabilisés ! Vous ne perdez donc pas d'argent.

TOUJOURS AU COURANT!

Avec notre newsletter, vous recevrez chaque semaine dans votre boîte aux lettres des informations sur les développements actuels concernant KYC 4.0 et la conformité, les nouvelles sanctions, les cas de fraude ou les décisions des autorités.

Adresse de l'entreprise

KYC Spider AG
Gubelstrasse 11
CH-6300 Zug

Téléphone

+41 41 726 99 69

Contactez-nous

KYC TOOLBOX – VÉRIFICATION DE PERSONNES ET D’ENTREPRISES

KYC TOOLBOX
KYC 4.0 POUR VOTRE PROCÉDURE CONFORMITÉ

La KYC Toolbox permet de contrôler, entre autres, les critères de risque suivants:

La vérification est basée sur les listes suivantes:

nouveau KYC Records

KYC Records mis à jour

Sanctions et Crime

pays sanctionné

TARIFS
SOUPLESSE DE PAIEMENT AVEC LES KYC COINS

DE COMBIEN DE PIÈCES KYC FAUT-IL DISPOSER?

CALCULÉ KYC COINS

KYC COINS FORFAITS

LISTE DE PRIX DÉTAILLÉE

FAQ
FOIRE AUX QUESTIONS

VOUS VOULEZ CONCENTRER SUR DES TÂCHES PLUS IMPORTANTES ET LAISSER LES EXPERTS S'OCCUPER DES PROCESSUS STANDARD DE CONFORMITÉ??

TOUJOURS AU COURANT!

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