Procéder soi-même aux procédures de conformité du client

KYC TOOLBOX – VÉRIFICATION DE PERSONNES ET D’ENTREPRISES

Tester KYC Toolbox

La KYC Toolbox est une boîte à outils que vous pouvez utiliser vous-même afin de vérifier de manière simple, intelligente et sûre des personnes et des entreprises, ainsi que d'évaluer et de classer les risques découlant de vos relations clients.

Élaborée sur une base modulaire, la KYC Toolbox vous offre un accès souple aux fonctions dont vous avez besoin pour votre procédure KYC (Know Your Customer). De façon aussi complète que requise et aussi efficace que possible.

KYC TOOLBOX
KYC 4.0 POUR VOTRE PROCÉDURE CONFORMITÉ

La KYC Toolbox permet de contrôler, entre autres, les critères de risque suivants:

La vérification est basée sur les listes suivantes:

Télécharger le manuel complet de la KYC Toolbox (en anglais)

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DONNÉES FIXES
CONTRÔLE
DU RISQUE
CONTRÔLE DU RISQUE
DOCUMENTATION
IDENTIFICATION
IDENTIFICATION
  • Identification vidéo
PROFIL D'ENTITÉ
PROFIL D'ENTITÉ
Télécharger fiche d’information (en anglais)



TARIFS
SOUPLESSE DE PAIEMENT AVEC LES KYC COINS

Bénéficiez de toutes les fonctions importantes de notre plateforme KYC. Vous ne payez que ce que vous utilisez. Avec votre crédit sur KYC Coins, vous restez totalement flexible.

DE COMBIEN DE KYC COINS AVEZ-VOUS BESOIN?

NOMBRE DE DIFFÉRENTS NOMS À VÉRIFIER PAR ANNÉE

OPTIONS

NOMBRE

COINS

KYC COINS FORFAITS

KYC Coins
CHF par an



LISTE DE PRIX DÉTAILLÉE

PRIX PAR APPLICATION

CHECK ET VÉRIFICATION

Vérification standard (status PEP, liste de sanctions etc.)

CHECK RISK
VERIFY RISKS
REGISTER CHECK
6 COINS */**
SCAN

Vérification manuelle de la fiche client par téléchargement du fichier CSV

BATCH-NAME CHECK
6 COINS*
RE-CHECK INCL. WHITELISTING
10 COINS*
IDENTIFICATION

Identification d’une entité selon FINMA

VIDEO IDENTIFICATION
75 COINS *
BLOCKCHAIN ADDRESS

Vérification d’une adresse Blockchain (BCP-Blockchain Crypto Property)

BLOCKCHAIN ADDRESS CHECK
5 COINS *
MRZ CHECK

Machine Readable Zone, Document d'identification d'analyse

MRZ CHECK
5 COINS *
ASSISTANT INTELLIGENT

Soutien par un assistent virtuel et par un chercheur Web avancé

VERIFICATION ASSISTANT
25 COINS *
ONBOARDING ASSISTANT INKL. COMPLIANCE FORM
75 COINS *
EDD ASSISTANT
300 COINS *
GENERATE FORMS
8 COINS *
TECHNIK

Technique pour l'automatisation partielle du service et du stockage des documents

WEBSERVICE (API)
1'500 COINS **
DOCUMENT STORE
7'500 COINS **
SUPPORT DESK

Soutien par des experts

SUPPORT DESK
300 COINS *

*par demande/check | ** par année

Utilisez la prolongation du package automatique afin de reporter les Coins non dépensés sur l'année suivante.

FAQ
FOIRE AUX QUESTIONS

Quelle est la différence entre KYC Toolbox et KYC Expert ?

La KYC Toolbox vous fournit les outils nécessaires pour réaliser vous-même votre procédure de Conformité du client. La KYC Toolbox vous offre un accès souple aux fonctions dont vous avez besoin pour votre procédure KYC. Si vous optez en revanche pour les KYC Expert services techniques, nous prenons en œuvre votre processus de conformité de manière holistique à l'aide de la KYC Toolbox. Ce traitement automatisé de vos contrôles KYC est rendu possible par la connexion de votre base de données via API.

Les KYC Coins, c'est quoi?

Les KYC Coins sont un moyen de paiement qui simplifie le recours à nos services et à la KYC Toolbox. Nous offrons divers packages avec un nombre différent de KYC Coins. Plus vous achetez de KYC Coins, moins le Coin à l'unité est cher et donc le service.

Quel package de Coins est le plus judicieux pour moi?

Combien de clients avez-vous actuellement? Combien de nouveaux noms acquérez-vous en moyenne au cours d'une année? Vous souhaitez effectuer vous-même les contrôles KYC ou automatiser le contrôle de vos clients et partenaires commerciaux? Voilà les questions auxquelles vous devez réfléchir. Utilisez notre calculateur de Coins pour obtenir une estimation grossière du nombre de Coins dont vous avez besoin. En achetant un de nos packages, vous profitez immédiatement d'un rabais à l'unité.

Quelles fonctions puis-je utiliser par package?

Cela dépend du type de service choisi. Voilà le grand avantage de notre " système modulaire " ! Vous avez accès à toutes les fonctions et payez uniquement pour celles que vous utilisez.

Que se passe-t-il si je ne dépense pas tous mes KYC Coins au cours de année?

Si vous n'avez pas tout déboursé et prolongez ou acquérez un package plus grand, les Coins inutilisés sont comptabilisés ! Vous ne perdez donc pas d'argent.

Contactez-nous si vous avez des questions

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