KYC GLOSSAR UND ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

• AML steht für Anti Money Laundering zu dt. Anti-Geldwäscherei
• API steht für Application Programming Interface zu dt. Anwendungsprogrammierschnittstelle
• CDD steht für Customer Due Diligence zu dt. Kunden Sorgfaltsprüfung
• ComplianceTech steht für technologische Hilfsmittel, welche Ihre Compliance Aufgaben vereinfachen sollen
• EAR steht für Export Administration Regulations zu dt. Exportverwaltungsvorschriften
• EDD steht für Enhanced Due Diligence Report zu dt. erweiterte Sorgfaltsprüfung
• FINMA steht für Finanzmarktaufsicht (Regulierungs-Organisation für Schweizer Finanzplatz)
• FinTech (oder Fintech) steht für technologische Hilfsmittel, Plattformen oder Firmen, welche digitale Finanzlösungen anbieten
• GKG steht für Güterkontrollgesetz (in der Schweiz)
• GKV steht für Güterkontrollverordnung (in der Schweiz)
• GmeR steht für Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken (Art. 13 GwV-FINMA)
• GWG steht für Geldwäschereigesetz (in der Schweiz)
• ICO steht für Initial Coin Offering und ist eine unregulierte Methode des Crowdfundings
• ICP steht für Internal Compliance Program zu dt. Internes Compliance Konzept
• ITAR steht für International Traffic in Arms Regulations zu dt. Regulationen zum internationalen Handel mit Waffen

• KMG steht für Kriegsmaterialgesetz (in der Schweiz)
• KMV steht für Kriegsmaterialverordnung (in der Schweiz)
• KYB steht für Know Your Business zu dt. kenne deine Kunden (juristische Person)

• KYC steht für Know Your Customer oder Know Your Client zu dt. Kenne deinen Kunden
• KYE steht für Know Your Employee zu dt. Kenne deine Angestellten
• KYS steht für Know Your Supplier zu dt. Kenne deine Lieferanten
• KYP steht für Know Your Peers zu dt. Kenne deine Peers
• LegalTech steht für technologische Hilfsmittel/Firmen, welche die Abwicklung Ihrer rechtlichen (eng. legal) Aufgaben vereinfachen sollen
• OFAC steht für Office of Foreign Assets Control zu dt. Amt zur Kontrolle von Auslandsvermögen
• OPEC steht für Organization of the Petroleum Exporting Countries zu dt. Organisation erdölexportierender Länder
• PEP steht für Political Exposed Person zu dt. politisch exponierte Person
• RegTech steht für technologische Hilfsmittel/Firmen, welche die Abwicklung Ihrer regulatorischen Aufgaben vereinfachen sollen
• SDD steht für Simplified Due Diligence zu dt. Vereinfachte Sorgfaltsprüfung
• SHAB steht für Schweizer Handselsamtsblatt
• SECO steht für Staatssekretariat für Wirtschaft (in der Schweiz)
• SRO steht für Self Regulated Organisation zu dt. Selbstregulierungsorganisation
• STO steht für Secure Token Offering
• TGE steht für Token Generating Event
• UBO steht für Ultimate Beneficial Owner
• UNO steht für United Nations Organisations zu dt. Organisation der Vereinten Nationen
• VQF steht für Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (in Schweiz)

KYC Spider ist kein Finanzintermediär und unterliegt nicht den Anforderungen des GwG. KYC Spider hat eine Informations-Plattform entwickelt um den Finanzintermediär bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten zu unterstützen. KYC Spider ist ein technischer Dienstleister für Daten und Dokument Management.

KYC Spider bietet keine rechtliche, regulatorische, wirtschaftliche, finanzielle, steuerliche, organisatorische, technische oder andere Beratung an.