KYC Wissen
KYC Spider ist kein Finanzintermediär und unterliegt nicht den Anforderungen des GwG. KYC Spider hat eine Informations-Plattform entwickelt um den Finanzintermediär bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten zu unterstützen. KYC Spider ist ein technischer Dienstleister für Daten und Dokument Management.
KYC Spider bietet keine rechtliche, regulatorische, wirtschaftliche, finanzielle, steuerliche, organisatorische, technische oder andere Beratung an.
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KYC Spider bietet alle notwendigen Compliance-Dienstleistungen an, die für Finanzvermittler, Banken und Versicherungsgesellschaften sowie für Unternehmen der Finanztechnologie, Casinos und Industrieunternehmen relevant sind. Embargo und Sanktionskontrolle, PEP und Kriminalitätskontrolle und Compliance-Dokumentation.
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