Die GwG-Beraterpflichten: Sind Sie schon compliant?

Ab 1. Oktober 2026 gelten die neuen GwG-Beraterpflichten. Am 3. November 2026 ziehen wir nach rund vier Wochen Praxis eine Zwischenbilanz – mit einem kompakten Überblick über die wichtigsten Pflichten, typische Stolpersteine und Antworten auf Ihre offenen Fragen zur Umsetzung.

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Adverse Media wird für Prüfer und die FINMA immer wichtiger. Viele Unternehmen fragen sich jedoch, welche Anforderungen gelten und wie sich ein wirksames Screening effizient in den Alltag integrieren lässt.

Beim Breakfast Roundtable präsentierten Eurospider und HSLU neue Erkenntnisse zum digitalen Onboarding in der Schweiz. Im Fokus standen die Auswirkungen auf Compliance, Kundenerlebnis und neue Geschäftsmodelle sowie die Frage, wie zukunftsfähig digitales Onboarding heute bereits ist.

Das GwG gilt neu auch für Berater und Konsulenten bei bestimmten risikoreichen Geschäften. Sie müssen dabei klare Sorgfaltspflichten einhalten, Kunden und wirtschaftlich Berechtigte prüfen sowie verdächtige Fälle melden.

Im Webinar zeigten wir, wie die KYC Toolbox den Onboarding-Prozess von Firmenkunden bei Banken vereinfacht – von der Identitätsprüfung bis zur periodischen Überwachung. Ergänzend erklärten wir die einfache Integration in bestehende IT-Systeme sowie die Vorteile durch Automatisierung, weniger Fehler und mehr Effizienz.

Die KYC Toolbox unterstützt Sie dabei, Geldwäscherei-Vorschriften sicher und effizient einzuhalten – von automatisierten KYC Checks bis zum GwG-konformen Kunden-Onboarding. Im Webinar vom 23. Oktober 2024 zeigten wir, wie Sie auch die periodische Kundenprüfung optimal gestalten.