KYC SPIDER CLIENT USE CASES
Online-KYC-Checks und automatisierte Screenings sind wichtig wenn es darum geht, Kunden gegen Compliance-relevante Risiken absichern müssen. Lykke hat dies, mit der Implementierung der KYC Toolbox in ihren Compliance Prozess, erfolgreich umgesetzt. Ebenso können damit die Vorschriften für regulatorische KYC-Prozesse erfüllt werden (auf Englisch).
KYC Überprüfungen kommen auch in Casinos zum Einsatz. Weshalb sie wichtig sind, wie sie funktionieren und warum KYC Spider der ideale Partner für Due Diligence Lösungen ist, erfahren Sie im Interview mit unserem Kunden, der Casino Austria (Liechtenstein) AG, zu deren Gesellschaft auch das Casino Schaanwald gehört.
Viele Unternehmen wollen schlanke, automatisierte und zeitsparende KYC-Prozesse, welche aber gleichzeitig die regulatorischen Anforderungen zuverlässig dokumentieren. Erfahren Sie, wie AntePAY genau das mit dem KYC Spider Expert umgesetzt hat und weshalb die Expert Lösung ideal auch für andere Finanzintermediäre und Fintechs ist.
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KYC für Banken, Fintech und die Industrie
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Gubelstrasse 11
CH-6300 Zug
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KYC Spider bietet alle notwendigen Compliance Services, welche für Finanzintermediäre, Banken, aber auch für Fintechs und Industrieunternehmen relevant sind. Embargo und Sanktionsprüfungen, PEP und Crime Check und Compliance Dokumentation.
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