Login

Kunden-Compliance selber umsetzen

KYC TOOLBOX - PERSONEN- UND UNTERNEHMENSÜBERPRÜFUNG

Kostenlos Testen

Die KYC Toolbox ist ein Werkzeugkasten, den Sie selbst nutzen können - zur einfachen, intelligenten und sicheren Personen- und Unternehmensüberprüfung sowie zur Risikobeurteilung und Risikokategorisierung Ihrer Kundenverhältnisse.

Die KYC Toolbox ist als Baukasten konzipiert und bietet Ihnen Zugang zu den Funktionen, die sie für Ihren KYC („Know Your Customer“) Prozess benötigen. So umfassend wie nötig, so effizient wie möglich.

KYC TOOLBOX
KYC 4.0 FÜR IHREN COMPLIANCE PROZESS

Mit der KYC Toolbox werden folgende Risikokriterien überprüft:

  • Sanktionslisten
  • PEP Status
  • Hinweise auf Compliance
  • relevante Informationen (Crime/Extension K)
  • Länderrisiko
  • FATCA Relevanz

Folgende Listen werden zur Überprüfung verwendet:

  • Sanktionslisten / Terrorlisten / Gesuchte Personen relevanter Jurisdiktionen (UN, Schweiz, EU, OFAC).
  • PEP Listen verschiedener internationaler Quellen
  • Zusätzliche Compliance Relevante Informationen („CRIME”) aus Medien und anderen relevanten Onlinequellen
  • KYC Records
STAMMDATEN
STAMMDATEN
  • Eintrag der Stammdaten
RISIKO CHECK
RISIKO CHECK
  • Check
  • Verifikation
  • BCP Adress Verifikation
  • SMART Assistenten
DOKUMENTATION
DOKUMENTATION
  • Check Report
  • Investigation Report
  • Erweiterter Due-Diligence-Bericht
IDENTIFIKATION
IDENTIFIKATION

  • Video Identifikation

 

KUNDEN
PROFIL
KUNDEN
PROFIL
  • vollständige Kundendaten
  • wirtschaftlich Berechtigter
  • Risikoebeurteilung
  • etc.
Factsheet mit Details herunterladen

PREISE
FLEXIBILITÄT MIT KYC COINS

Nutzen Sie alle für Sie wichtigen Features und bezahlen Sie nur die genutzten. Bleiben Sie völlig flexibel mit KYC Coins.

WIE VIELE KYC COINS BENÖTIGEN SIE?

ANZAHL ZU PRÜFENDE VERSCHIEDENE NAMEN PRO JAHR

OPTIONEN

ANZAHL

COINS

KYC COINS PAKETE

KYC Coins
CHF pro Jahr

DETAILLIERTE PREISELISTE

PREIS PRO ANWENDUNG

CHECK

Standard KYC Check (PEP Status, Sanktionslisten, etc.)

CUSTOMER CHECK
5 COINS
VERIFIKATION

Hinweise auf potentielle Risiken verifizieren

RISK VERIFY
50 COINS
IDENTIFIKATION

Identifikation einer Entität nach FINMA

VIDEO IDENTIFICATION
75 COINS
BCP ADRESSE

Überprüfung einer Blockchain Adresse (BCP-Blockchain Crypto Property)

BCP CHECK
5 COINS
SMARTER ASSISTENT

Unterstützung durch virtuellen Assistent und erweiterte Suchmaschine

VERIFICATION ASSISTANT
25 COINS
ONBOARDING ASSISTANT INKL. COMPLIANCE FORMS
75 COINS
EDD ASSISTENT
375 COINS
TECHNIK

Technik für Teil-Automatisierung des Services und Aufbewahrung für die Unterlagen

WEBSERVICE (API)
1'500 COINS PRO JAHR
DOKUMENT STORE
7'500 COINS PRO JAHR
COMPLIANCE SUPPORT

Unterstützung von Compliance Experten

COMPLIANCE DESK
300 COINS PER REQUEST

Nutzen Sie die automatische Paketverlängerung, um ungenutzte Coins von einem Jahr ins nächste zu übertragen.

FAQ
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Was ist der Unterschied zwischen KYC Toolbox und KYC Expert?

Mit der KYC Toolbox sind sie in der Lage, Ihren Compliance-Prozess selber umzusetzen. Die KYC Toolbox gibt Ihnen einen flexiblen Zugang zu den Funktionen, die sie für Ihren KYC-Prozess benötigen. Mit KYC Expert hingegen setzen wir Ihren Compliance Prozess unter Nutzung der KYC Toolbox ganzheitlich um.

Was sind KYC Coins?

Die KYC Coins sind die vereinfachte Währung, um unsere Services und die KYC Toolbox zu nutzen. Wir bieten verschiedene Pakete mit unterschiedlicher Anzahl an KYC Coins an. Je mehr KYC Coins sie kaufen, desto günstiger ist der einzelne Coin und somit der Service für Sie.

Welches Coin Paket macht Sinn für mich?

Wie viele Kunde haben Sie zur Zeit? Wie viele neue Namen überprüfen Sie durchschnittlich in einem Jahr? Das sind die Dinge welche Sie sich überlegen müssen. Verwenden Sie unseren Coins-Rechner und Sie erhalten eine grobe Schätzung, wie viele Coins Sie benötigen. Mit dem Erwerb einer unseren Pakete profitieren Sie gleichzeitig von einem Preisnachlass pro Coin.

Welche Funktionen kann ich pro Paket nutzen?

Das ist der Vorteil des „Baukastens“! Sie haben Zugang zu allen Funktionen und zahlen nur für diese von denen Sie Gebrauch gemacht haben.

Was passiert, wenn ich meine KYC Coins in einem Jahr nicht aufbrauche?

Bei nicht Gebrauch der Coins werden diese bei Verlängerung oder Neukauf eines höheren Paketes angerechnet! Das Geld ist also nicht verloren.

Kontaktieren Sie uns bei weiteren Fragen

SIE WOLLEN SICH AUF WICHTIGERE AUFGABEN FOKUSSIEREN UND KYC STANDARD PROZESSE DEN EXPERTEN ÜBERLASSEN?

KYC Expert kennen lernen

IMMER AUF DEM NEUESTEN STAND!

Informationen über aktuelle Entwicklungen zu KYC 4.0 und Compliance erhalten Sie mit unserem Compliance Newsletter wöchentlich in Ihrem Postfach.

Newsletter Abonnieren

Adresse

KYC Spider AG
Gubelstrasse 11
CH-6300 Zug