KYC Toolbox für eine schnelle Kundenstammüberprüfungen

STAMMDATEN

Eintrag der Stammdaten

RISIKO CHECK

Check und Verifikation
Blockchain Property Check
SMART Assistenten

DOKUMENTATION

IDENTIFIKATION

Video Identifikation

KUNDEN
PROFIL

vollständige Kundendaten
wirtschaftlich Berechtigter
Risikobeurteilung

KYC COIN CALCULATOR

WIE VIELE KYC COINS BENÖTIGE ICH?

TOOLS

VOLUME

COINS

Onboarding Assistant incl. Audit File

Verification Assistant

KYC Check

Address Check

MRZ Check

Blockchain Property Check

Enhanced Due Diligence Assistant

KYC Forms

Re-Check & Whitelisting

Video Identification*

Webservice (API)

Document Store

EMPFEHLUNG

Free Trial

80 KYC Coins CHF #CHF pro Coin

CHF 0 pro Jahr

EMPFEHLUNG

Basic

200 KYC Coins CHF #CHF pro Coin

CHF 300 pro Jahr

EMPFEHLUNG

Bronze

1000 KYC Coins CHF #CHF pro Coin

CHF 1000 pro Jahr

EMPFEHLUNG

Silver

4500 KYC Coins CHF #CHF pro Coin

CHF 3000 pro Jahr

EMPFEHLUNG

Gold

20000 KYC Coins CHF #CHF pro Coin

CHF 8000 pro Jahr

EMPFEHLUNG

Platinum

64000 KYC Coins CHF #CHF pro Coin

CHF 16000 pro Jahr

EMPFEHLUNG

Plat+

256000 KYC Coins CHF #CHF pro Coin

CHF 32000 pro Jahr

EMPFEHLUNG

Plat++

1024000 KYC Coins CHF #CHF pro Coin

CHF 64000 pro Jahr

EMPFEHLUNG

Plat +++

4096000 KYC Coins CHF #CHF pro Coin

CHF 128205 pro Jahr

PREIS PRO ANWENDUNG

KYC FILE ERSTELLEN

Standard KYC Check (PEP Status, Sanktionslisten, etc.)

CHECK RISK
VERIFY RISKS
REGISTRY CHECK

6 COINS */**

ADDRESS CHECK

Überprüfung einer Kunden Adresse (Post Adressen Check)

ADDRESS CHECK

4 COINS *

SCAN

Manuelle Kundenstammüberprüfung mittels hochladen einer CSV-Datei

BATCH-NAME CHECK

4 COINS ***

RE-CHECK INCL. WHITELISTING

4 COINS***

IDENTIFIKATION

Identifikation einer Entität nach FINMA

VIDEO IDENTIFICATION

CHF ****

BLOCKCHAIN PROPERTY

Überprüfung einer Blockchain Property (BCP-Blockchain Property Check)

BLOCKCHAIN PROPERTY CHECK

6 COINS *

MRZ CHECK

Machine Readable Zone, Dokument zur Analyse und Identifikation

MRZ CHECK

5 COINS *

SMARTER ASSISTENT

Unterstützung durch virtuellen Assistent und erweiterte Suchmaschine

VERIFICATION ASSISTANT

25 COINS *

ONBOARDING ASSISTANT
INCL. ONBOARDING FORM

75 COINS *

EDD ASSISTENT

300 COINS *

GENERATE COMPLIANCE FORMS

8 COINS *

TECHNIK

Technik für Teil-Automatisierung des Services und Aufbewahrung für die Unterlagen

WEBSERVICE (API)

1'500 COINS **

DOCUMENT STORE

7'500 COINS **

SUPPORT DESK

Unterstützung von Experten

SUPPORT DESK

300 COINS *

Mit der KYC Toolbox sind Sie in der Lage, Ihren Compliance-Prozess selber umzusetzen. Die KYC Toolbox gibt Ihnen einen flexiblen Online-Zugang zu den Funktionen, die Sie für Ihren KYC-Prozess benötigen. Mit dem technischen KYC Expert Service hingegen setzen wir Ihren Compliance Prozess unter Nutzung der KYC Toolbox ganzheitlich um. Diese automatisierte Abwicklung Ihrer KYC-Checks wir durch die Anbindung Ihrer Datenbank per API möglich.

Die KYC Coins sind die vereinfachte Währung, um unsere Services und die KYC Toolbox zu nutzen. Wir bieten verschiedene Pakete mit unterschiedlicher Anzahl an KYC Coins an. Je mehr KYC Coins Sie kaufen, desto günstiger ist der einzelne Coin und somit der Service für Sie.

Wie viele Kunden haben Sie zur Zeit? Wie viele neue Namen überprüfen Sie durchschnittlich in einem Jahr? Möchten Sie die KYC-Checks selber tätigen, oder die Überprüfung Ihrer Kunden und Geschäftspartner automatisieren? Das sind die Dinge welche Sie sich überlegen müssen. Verwenden Sie unseren Coins-Rechner für die Verwendung der KYC Toolbox oder unseren KYC Expert und Sie erhalten eine grobe Schätzung, wie viele Coins Sie benötigen. Mit dem Erwerb einer unseren Pakete profitieren Sie gleichzeitig von einem Preisnachlass pro Coin.

Das ist der Vorteil des „Baukastens“. Sie haben Zugang zu allen Funktionen der KYC Toolbox und zahlen nur für diese von denen Sie Gebrauch gemacht haben.

Ungenutzte Coins werden bei Kauf eines höheren Pakets oder bei Verlängerung des bestehenden Abos automatisch übertragen. Das Geld ist also nicht verloren.

IMMER AUF DEM NEUESTEN STAND!

Mit unserem Newsletter erhalten Sie Informationen über aktuelle Entwicklungen zu KYC 4.0 und Compliance, neue Sanktionen, Betrugsfällen oder Entscheide von Behörden wöchentlich in Ihr Postfach zugesandt.

Adresse

KYC Spider AG
Gubelstrasse 11
CH-6300 Zug

Telefon

+41 41 726 99 69

Kontakt

contact@kyc.ch

KYC TOOLBOX
FÜR EINE SCHNELLE KUNDENSTAMMÜBERPRÜFUNG

KYC TOOLBOX
KYC 4.0 FÜR IHREN COMPLIANCE PROZESS

Mit der KYC Toolbox werden folgende Risikokriterien überprüft:

Folgende Listen werden zur Überprüfung verwendet:

MÖCHTEN SIE MEHR ZU KYC IN IHRER BRANCHE ERFAHREN?

neue KYC Records

aktualisierte KYC Records

Sanktionen und Crime

Länder sanktioniert

WIE VIELE KYC COINS BENÖTIGE ICH?

BERECHNETE KYC COINS

KYC COINS PAKETE

SIE WOLLEN SICH AUF WICHTIGERE AUFGABEN FOKUSSIEREN UND IHRE STANDARD KYC PROZESSE AUTOMATISIEREN?

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