KYC Toolbox | Digital Compliance Services

STAMMDATEN

Eintrag der Stammdaten

RISIKO CHECK

Check und Verifikation
Crypto Currency Check
SMART Assistenten

DOKUMENTATION

Check & Investigation Report
Registry Check
Erweiterter Due-Diligence-Bericht
Environment, Social & Governance Bericht
Media Check

IDENTIFIKATION

Video Identifikation
Online Identifikation

KUNDEN
PROFIL

vollständige Kundendaten
wirtschaftlich Berechtigter/Kontrollinhaber
Risikobeurteilung

Tools

Anzahl

Coins

KYC Check (Check Risk, Verify Risk, Register Check)

Re-Check & Whitelisting

Crypto Currency Compliance (CCC)

Document Store

Media Check

Enhanced Due Diligence (EDD) Assistant

ESG Due Diligence Assistant

Upload Service

Onboarding Assistant incl. Protocol

Compliance Forms

Remote Identification*

Digital Signature*

Address Check

MRZ Check

API Interface

Expert Service**

* Die Kosten für die Video- und Online-Identifikation sowie eSignature richten sich nach dem jeweils gewählten Abonnement. Eine Übersicht über die Coins und Kosten finden Sie hier.

** Die Kosten für den Expert Service werden individuell nach Aufwand für jeden einzelnen Fall berechnet.

Berechnung

CHF 0 pro Jahr
1.00 KYC Coins
1.00 CHF pro Coin

Diese Berechnung basiert auf den angegebenen Durchschnittswerten und ist 14 Tage ab Ausstellung gültig.

EMPFEHLUNG

Free Trial

CHF
0
pro Jahr CHF #CHF pro Coin

80 KYC Coins

EMPFEHLUNG

Basic

CHF
450
pro Jahr CHF #CHF pro Coin

700 KYC Coins

EMPFEHLUNG

Bronze

CHF
1000
pro Jahr CHF #CHF pro Coin

1800 KYC Coins

EMPFEHLUNG

Silver

CHF
3000
pro Jahr CHF #CHF pro Coin

6500 KYC Coins

EMPFEHLUNG

Gold

CHF
8000
pro Jahr CHF #CHF pro Coin

20000 KYC Coins

EMPFEHLUNG

Platinum

Preise auf Anfrage erhältlich.

PREIS

KYC CHECK
(PEP, SANCTIONS, CRIME)

Inkl. Batch-Upload Funktionalität, Risikoverifizierung und Handelsregisterprüfung

Check Risk
Verify Risk
Handelsregister Check

6 COINS *

RE-CHECK INKL. WHITELISTING

Inkl. Batch-Upload Funktionalität bei aktiviertem 'Document Store'

Wiederholung der Überprüfung inkl. Whitelisting

4 COINS **

CRYPTO CURRENCY COMPLIANCE (CCC)

Überprüfung von Crypto Währungen inkl. Batch-Upload Funktionalität

Crypto Currency Compliance Check

6 COINS *

UPLOAD SERVICE

Zusätzliche Dokumente von Kunden hochladen lassen

Upload von Kunden Dokumenten Service

2 COINS *

ENHANCED DUE DILIGENCE

Inkl. adverses Media Screening

Media Check

50 COINS *

EDD Report (AML / ATF Risks)

150 COINS *

ESG Report ( ESG Risks)

150 COINS *

REMOTE IDENTIFICATION

Auch gemäss FINMA Rundschreiben verfügbar

Video Identification

Preise auf Anfrage

Online Identification

Ab CHF 1.50 ***

ONBOARDING CHATBOT & COMPLIANCE FORMS

Identifizierung der Herkunft der Gelder sowie Erstellung der Compliance Formulare

Onboarding Chatbot inkl. Protokoll

75 COINS *

Compliance Formulare (z.B. Form A, K, Risikoprofil des Kunden)

8 COINS *

VERIFICATION CHATBOT

Bestätigung der persönlichen Daten durch den Kunden via Chatbot

Überprüfung der Stammdaten

25 COINS

DIGITAL SIGNATURE

Dokumente digital unterschreiben

Qualifizierte E-Signatur

Preise auf Anfrage

ADDRESS CHECK

Überprüfung von Adressen

Postadresse Überprüfung

4 COINS *

MRZ CHECK

Prüfung der Lesbarkeit des hochgeladenen Identifikationsdokuments (Machine Readable Zone)

MRZ Check

5 COINS *

TECHNOLOGY

Technologie für die Integration in Ihre Systeme sowie die Automatisierung Ihrer Compliance-Prozesse / -Tools und die Archivierung Ihrer Dokumente

Document Store

6 COINS *

API Interface

1'500 COINS

Expert Service

Auf Anfrage

LEGAL SUPPORT DESK

Rechtliche Beratung und Unterstützung durch Rechtsexperten

Legal Support Desk

Auf Anfrage

* Pro Nutzung.
** Pro Jahr mit dem Document Store.
***Preisliste gültig bis zu Volumina von 5'000 Onboardings. Ab höheren Volumina machen wir Ihnen gern eine massgeschneiderte Offerte.
*** Die Kosten für die Video- und Online-Identifizierung sowie für die E-Signatur richten sich nach dem jeweiligen Münzpaket.

1) Sie können nicht genutzte KYC Coins von einem Jahr auf das nächste Jahr übertragen, wenn Sie Ihr Abonnement verlängern.

2) Mit der Funktion MRZ Check (Machine Readable Zone (MRZ) eines Dokuments) kann ein Identifikationsdokument auf seine Lesbarkeit analysiert werden (OCR-Analyse). Die Prüfsummen werden geprüft und es wird eine Punktzahl von 0 bis 100 vergeben. 100 bedeutet, dass alle Prüfsummen korrekt sind und das Identifikationsdokument perfekt lesbar ist. Mit dieser Prüfung kann schnell und zuverlässig überprüft werden, ob das Dokument (per Upload-Service) in einer rechtlich geeigneten (lesbaren) Form hochgeladen wurde.

IMMER AUF DEM NEUESTEN STAND!

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Adresse

KYC Spider AG
Gubelstrasse 11
CH-6300 Zug

Telefon

+41 41 726 99 69

Kontakt

contact@kyc.ch

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FÜR IHREN END-TO-END COMPLIANCE PROZESS

ALLES FÜR IHREN COMPLIANCE PROZESS

Mit der Toolbox werden folgende Risikokriterien überprüft:

Folgende Listen werden zur Überprüfung verwendet:

MÖCHTEN SIE MEHR ZU DIGITAL COMPLIANCE IN IHRER BRANCHE ERFAHREN?

KYC Records

PEP, Sanktionen und Crime Listen überwacht

Länder überwacht

ABONNEMENTS

Preise auf Anfrage erhältlich.

SIE WOLLEN SICH AUF WICHTIGERE AUFGABEN FOKUSSIEREN UND IHRE COMPLIANCE PROZESSE AUTOMATISIEREN?

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