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Due Diligence selber umsetzen

KYC TOOLBOX
FÜR EINE SCHNELLE KUNDENSTAMMÜBERPRÜFUNG

Kostenlos Testen

Die KYC Toolbox ist ein Online-Werkzeugkasten für Compliance, den Sie selbst nutzen können. Zur einfachen, intelligenten und sicheren Personen- und Unternehmensüberprüfung sowie zur Risikobeurteilung und Risikokategorisierung Ihrer bestehenden Geschäftspartner.

Die KYC Toolbox bietet Ihnen Zugang zu den Funktionen, welche Sie für Ihren KYC (Know Your Customer) Prozess benötigen. So umfassend wie nötig, so effizient wie möglich.

KYC TOOLBOX
KYC 4.0 FÜR IHREN COMPLIANCE PROZESS

Mit der KYC Toolbox werden folgende Risikokriterien überprüft:

Folgende Listen werden zur Überprüfung verwendet:

detailliertes Toolbox Handbuch herunterladen

MÖCHTEN SIE MEHR ZU KYC IN IHRER BRANCHE ERFAHREN?

Hier gelangen Sie zu mehr Informationen rund um Compliance und KYC für:

Banken und Finanzintermediäre   Fintech, Blockchain, ICO und STO   Industrie und Exportunternehmen

 

STAMMDATEN
RISIKO CHECK
RISIKO CHECK
DOKUMENTATION
DOKUMENTATION
IDENTIFIKATION
IDENTIFIKATION
  • Video Identifikation
KUNDEN
PROFIL
KUNDEN
PROFIL
Factsheet zur KYC Toolbox herunterladen

PREISE
FLEXIBILITÄT MIT KYC COINS

Nutzen Sie alle für Sie wichtigen Features von unserer KYC Plattform. Dabei bezahlen Sie nur was Sie nutzen. Mit Ihrem Guthaben an KYC Coins bleiben Sie völlig flexibel.

WIE VIELE KYC COINS BENÖTIGEN SIE?

ANZAHL ZU PRÜFENDE VERSCHIEDENE NAMEN PRO JAHR

OPTIONEN

ANZAHL

COINS

KYC COINS PAKETE

KYC Coins
CHF pro Jahr



 

DETAILLIERTE PREISELISTE

PREIS PRO ANWENDUNG

CHECK UND VERIFIKATION

Standard KYC Check (PEP Status, Sanktionslisten, etc.)

SINGLE CHECK
RISK VERIFY
REGISTER CHECK
6 COINS */**
SCAN

Manuelle Kundenstammüberprüfung mittels hochladen einer CSV-Datei

BATCH-NAME CHECK
6 COINS *
IDENTIFIKATION

Identifikation einer Entität nach FINMA

VIDEO IDENTIFICATION
75 COINS *
BLOCKCHAIN ADRESSE

Überprüfung einer Blockchain Adresse (BCP-Blockchain Crypto Property)

BLOCKCHAIN ADDRESS CHECK
5 COINS *
MRZ CHECK

Machine Readable Zone, Dokument zur Analyse und Identifikation

MRZ CHECK
5 COINS *
SMARTER ASSISTENT

Unterstützung durch virtuellen Assistent und erweiterte Suchmaschine

VERIFICATION ASSISTANT
25 COINS *
ONBOARDING ASSISTANT INCL. COMPLIANCE FORM
75 COINS *
EDD ASSISTENT
300 COINS *
GENERATE FORMS
8 COINS *
TECHNIK

Technik für Teil-Automatisierung des Services und Aufbewahrung für die Unterlagen

WEBSERVICE (API)
1'500 COINS **
DOCUMENT STORE
7'500 COINS **
SUPPORT DESK

Unterstützung von Experten

SUPPORT DESK
300 COINS *

* pro Anfrage/Check | ** pro Jahr

Nutzen Sie die automatische Paketverlängerung, um ungenutzte Coins von einem Jahr ins nächste zu übertragen.

FAQ
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Was ist der Unterschied zwischen der KYC Toolbox und dem KYC Expert Service?

Mit der KYC Toolbox sind Sie in der Lage, Ihren Compliance-Prozess selber umzusetzen. Die KYC Toolbox gibt Ihnen einen flexiblen Online-Zugang zu den Funktionen, die Sie für Ihren KYC-Prozess benötigen. Mit dem technischen KYC Expert Service hingegen setzen wir Ihren Compliance Prozess unter Nutzung der KYC Toolbox ganzheitlich um. Diese automatisierte Abwicklung Ihrer KYC-Checks wir durch die Anbindung Ihrer Datenbank per API möglich.

Was sind KYC Coins?

Die KYC Coins sind die vereinfachte Währung, um unsere Services und die KYC Toolbox zu nutzen. Wir bieten verschiedene Pakete mit unterschiedlicher Anzahl an KYC Coins an. Je mehr KYC Coins Sie kaufen, desto günstiger ist der einzelne Coin und somit der Service für Sie.

Welches Coin Paket macht Sinn für mich?

Wie viele Kunden haben Sie zur Zeit? Wie viele neue Namen überprüfen Sie durchschnittlich in einem Jahr? Möchten Sie die KYC-Checks selber tätigen, oder die Überprüfung Ihrer Kunden und Geschäftspartner automatisieren? Das sind die Dinge welche Sie sich überlegen müssen. Verwenden Sie unseren Coins-Rechner für die Verwendung der KYC Toolbox oder unseren KYC Expert und Sie erhalten eine grobe Schätzung, wie viele Coins Sie benötigen. Mit dem Erwerb einer unseren Pakete profitieren Sie gleichzeitig von einem Preisnachlass pro Coin.

Welche Funktionen kann ich pro Paket nutzen?

Das ist der Vorteil des „Baukastens“. Sie haben Zugang zu allen Funktionen der KYC Toolbox und zahlen nur für diese von denen Sie Gebrauch gemacht haben.

Was passiert, wenn ich meine KYC Coins in einem Jahr nicht aufbrauche?

Bei nicht Gebrauch der Coins werden diese bei Verlängerung oder Neukauf eines höheren Paketes angerechnet! Das Geld ist also nicht verloren.

Kontaktieren Sie uns bei weiteren Fragen zu Digital KYC

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Gubelstrasse 11
CH-6300 Zug