Due Diligence selber umsetzen
Die KYC Toolbox ist ein Online-Werkzeugkasten für Compliance, den Sie selbst nutzen können. Zur einfachen, intelligenten und sicheren Personen- und Unternehmensüberprüfung sowie zur Risikobeurteilung und Risikokategorisierung Ihrer bestehenden Geschäftspartner.
Die KYC Toolbox bietet Ihnen Zugang zu den Funktionen, welche Sie für Ihren KYC (Know Your Customer) Prozess benötigen. So umfassend wie nötig, so effizient wie möglich.
Hier gelangen Sie zu mehr Informationen rund um Compliance und KYC für:
Nutzen Sie alle für Sie wichtigen Features von unserer KYC Plattform. Dabei bezahlen Sie nur was Sie nutzen. Mit Ihrem Guthaben an KYC Coins bleiben Sie völlig flexibel.
WIE VIELE KYC COINS BENÖTIGEN SIE?
Diese Berechnung basiert auf Durchschnittswerten pro Überprüfung
PREIS PRO ANWENDUNG
Standard KYC Check (PEP Status, Sanktionslisten, etc.)
Manuelle Kundenstammüberprüfung mittels hochladen einer CSV-Datei
Identifikation einer Entität nach FINMA
Überprüfung einer Blockchain Adresse (BCP-Blockchain Crypto Property)
Machine Readable Zone, Dokument zur Analyse und Identifikation
Unterstützung durch virtuellen Assistent und erweiterte Suchmaschine
Technik für Teil-Automatisierung des Services und Aufbewahrung für die Unterlagen
Unterstützung von Experten
* pro Anfrage/Check | ** pro Jahr
Nutzen Sie die automatische Paketverlängerung, um ungenutzte Coins von einem Jahr ins nächste zu übertragen.
Mit der KYC Toolbox sind Sie in der Lage, Ihren Compliance-Prozess selber umzusetzen. Die KYC Toolbox gibt Ihnen einen flexiblen Online-Zugang zu den Funktionen, die Sie für Ihren KYC-Prozess benötigen. Mit dem technischen KYC Expert Service hingegen setzen wir Ihren Compliance Prozess unter Nutzung der KYC Toolbox ganzheitlich um. Diese automatisierte Abwicklung Ihrer KYC-Checks wir durch die Anbindung Ihrer Datenbank per API möglich.
Die KYC Coins sind die vereinfachte Währung, um unsere Services und die KYC Toolbox zu nutzen. Wir bieten verschiedene Pakete mit unterschiedlicher Anzahl an KYC Coins an. Je mehr KYC Coins Sie kaufen, desto günstiger ist der einzelne Coin und somit der Service für Sie.
Wie viele Kunden haben Sie zur Zeit? Wie viele neue Namen überprüfen Sie durchschnittlich in einem Jahr? Möchten Sie die KYC-Checks selber tätigen, oder die Überprüfung Ihrer Kunden und Geschäftspartner automatisieren? Das sind die Dinge welche Sie sich überlegen müssen. Verwenden Sie unseren Coins-Rechner für die Verwendung der KYC Toolbox oder unseren KYC Expert und Sie erhalten eine grobe Schätzung, wie viele Coins Sie benötigen. Mit dem Erwerb einer unseren Pakete profitieren Sie gleichzeitig von einem Preisnachlass pro Coin.
Das ist der Vorteil des „Baukastens“. Sie haben Zugang zu allen Funktionen der KYC Toolbox und zahlen nur für diese von denen Sie Gebrauch gemacht haben.
Bei nicht Gebrauch der Coins werden diese bei Verlängerung oder Neukauf eines höheren Paketes angerechnet! Das Geld ist also nicht verloren.
Mit unserem Newsletter erhalten Sie Informationen über aktuelle Entwicklungen zu KYC 4.0 und Compliance, neue Sanktionen, Betrugsfällen oder Entscheide von Behörden wöchentlich in Ihr Postfach zugesandt.
Adresse
KYC Spider AG
Gubelstrasse 11
CH-6300 Zug
Telefon
Kontakt
KYC Spider bietet alle notwendigen Compliance Services, welche für Finanzintermediäre, Banken, aber auch für Fintechs und Industrieunternehmen relevant sind. Embargo und Sanktionsprüfungen, PEP und Crime Check und Compliance Dokumentation.
Während diesen Öffnungszeiten erreichen Sie uns:
Montag bis Freitag von 09.00 - 17.00 Uhr
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