Compliance digitalisiert und automatisiert
Die KYC Spider Toolbox ist eine intelligente ComplianceTech-Plattform zur einfachen und sicheren Personen- und Unternehmensüberprüfung sowie zur Risikobeurteilung und Risikokategorisierung Ihrer bestehenden Geschäftspartner.
Die Toolbox bietet Ihnen Zugang zu allen notwendigen Funktionen, welche Sie für Ihren End-to-End Compliance Prozess benötigen. So umfassend wie nötig, so effizient wie möglich.
Hier gelangen Sie zu mehr Informationen rund um Compliance und KYC für:
Sie zahlen nur für das, was Sie tatsächlich nutzen, basierend auf der Anzahl Ihrer Kunden.
Kaufen Sie Guthaben im Voraus, gültig für 18 Monate, und passen Sie die Größe Ihres nächsten Pakets jederzeit an.
Mengenrabatte bei höherer Nutzung, mehrere Konten können sich ein einzelnes Paket teilen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an support@kyc.ch
Prüfen Sie auf Sanktionen, PEP, Kriminalität und Länderrisiken.
Digitaler Assistent zur Erfassung von Kundeninformationen und deren Beziehungen.
Auch gemäß FINMA-Rundschreiben erhältlich.
Erweiterter Due-Diligence-Bericht: Die Recherche nutzt die Swiss Media Database (SMD) und Google als Quellen. Das Ergebnis kann innerhalb der nächsten 21 Tage bearbeitet werden.
Erweiterter Due-Diligence-Bericht: Die Recherche basiert auf Google-Daten. Das Ergebnis kann innerhalb der nächsten 21 Tage bearbeitet werden.
Suche nach Personen oder Organisationen im Schweizer Handelsamtsblatt.
Ein Dokument digital signieren. Der Unterzeichner muss zuvor identifiziert werden.
Überprüfung, ob der Name des Kunden mit dem unter der angegebenen Adresse registrierten Namen übereinstimmt. (Nur für die Schweiz und Liechtenstein)
Ist die UID einer Organisation bekannt, dann können Sie einen Auszug aus dem Handelsregister herunterladen. (Nur Schweiz)
Automatische Generierung der folgenden VQF-Formulare: Identifikationsformular, Kundenprofil, Risikoprofil, Verantwortlichenformular (K). Dieses Tool setzt voraus, dass die Kundendaten mithilfe des Onboarding-Assistenten erfasst wurden.
REST-API-Schnittstelle
Die Basislizenz hängt von der Anzahl der täglich im Konto vorhandenen Kunden ab.
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Adresse
Eurospider Information Technology AG
Winterthurerstrasse 92
8006 Zürich
Telefon
Kontakt
KYC Spider bietet alle notwendigen Compliance-Dienstleistungen an, die für Finanzvermittler, Banken und Versicherungsgesellschaften sowie für Unternehmen der Finanztechnologie, Casinos und Industrieunternehmen relevant sind. Embargo und Sanktionskontrolle, PEP und Kriminalitätskontrolle und Compliance-Dokumentation.
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Schweiz
