AKTUELLE UND RELEVANTE NEWS RUND UM COMPLIANCE

• 1.9 Millionen Euro gesucht - der Fall Wirecard wirft ein schlechtes Licht auf die Bafin.
• Strafuntersuchung gegen Glencore wegen Korruptionsverdacht in der Demokratischen Republik Kongo.
• Und: die EU steht vor der Einführung einer europäischen Sammelklage.

• US-Präsident Trump unterzeichnet ein Sanktionsgesetz gegen China worauf China mit Konsequenzen droht.
• In der Affäre Lauber reicht nun die Bundesanwaltschaft ebenfalls eine Strafanzeige gegen den Walliser Staatsanwalt Rinaldo Arnold ein. Es handelt sich um die vierte Strafanzeige rund um nicht protokollierte Treffen mit Fifa-Chef Gianni Infantino. 
• Wegen der Coronakrise soll weltweit bis zu 40% weniger investiert werden, so die Uno. 

• Die Bundesanwaltschaft nimmt ihre Strafuntersuchung gegen die CS im Mosambik-Fall auf.
• Erneutes Verfahren wegen Geldwäscherei der FINMA bei der Privatbank Julius Bär. 
• Rom und Athen unterzeichnen nach jahrelangen Verhandlungen ein Abkommen über die Festlegung ihrer ausschliesslichen Wirtschaftszone. 

• März 2021 - der neue Termin zur Fortführung des Berufungsverfahrens im Steuerstreit der UBS in Frankreich findet im nächsten Jahr statt. 
• Die EU verurteilt das von China vorangetriebene Sicherheitsgesetz - Sanktionen bleiben jedoch im Gegensatz zur USA aus.
• Und: die BaFin untersucht beim Wirecard-Chef wegen möglichen Verstössen gegen Insiderhandelvorschriften. 

• Ehemaliger Zürcher Coutts-Banker in Zürich vor Gericht wegen Geldwäscherei.
• Weitere Anspannungen im Verhältnis zwischen der USA und China.
• Und der Fussball-Weltverband FIFA weist die Vorwürfe gegen seinen Präsidenten Infantino zurück. 

• Die UBS Bank kommt im Steuerhinterziehungsstreit in Deutschland gimpflich davon während dem die Bank das Handelsverbot mit türkischer Lira stoppt. 
• Die Privatbank Falcon stellt nun definitiv ihre Bankdienstleistungen per 2012 ein. Das Geschäft der Bank soll in eine andere Schweizer Bank überführt werden. 
• Und: Korruptionsvorwurf gegen die Post - die Bundesanwaltschaft nimmt ihre Ermittlungen auf. 

• Steuertricks, geheime Konten und sehr viel Geld für korrupte Fussballvertreter - die grösste Bank Israels stimmt einer hohen Geldstrafe zu. 
• Die EU präsentiert einen neuen Aktionsplan um zukünftig härter gegen Geldwäscherei und Terrorfinanzierung vorzugehen.
• Und - 15 Milliarden Bussgelder in den letzten 10 Jahren gegen Schweizer Grossbanken und ein Ende soll nicht in Aussicht sein.

• Die Meldestelle für Geldwäscherei verzeichnet im vergangenen Jahr einen Rekord an Verdachtsfällen.
• Der Konflikt im Iran ruht auch in Zeiten von Corona nicht und spitzt sich derzeit sogar zu.
• Die Bundesanwaltschaft untersucht gegen einen ehemaligen Banken CEO wegen Insiderhandel.
• Und warum der Datenschutz plötzlich zum Luxusproblem wird...

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• Treuhänderische Pflichten für Finanzdienstleister zukünftig klimabedingte Risiken zu berücksichtigen. 
• Geldwäscherei im Rohstoffhandel verhindern - fünf Handlungsfelder gemäss dem neu veröffentlichten Bericht des Bundesrates.
• Die Verhandlungen über neue Verträge zwischen der EU und der UK sollen einen fairen Wettbewerb festschreiben.