NOUVELLES ACTUELLES ET RÉLÉVANTES DE LA CONFORMITÉ

Des soupçons de fraude fiscale à l'encontre de collaborateurs de PwC assombrissent la prochaine élection à la tête du groupe d'audit et de conseil en Allemagne.
 
Le crypto-courtier zougois Bitcoin Suisse annonce à nouveau d'excellents résultats. Mais dans la lettre aux investisseurs, on entend aussi des notes autocritiques.
 
Et : large approbation au Grand Conseil - l'administration bernoise doit devenir résolument numérique.
 
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Les droits des Bâloises et des Bâlois doivent être renforcés lorsqu'il s'agit de leurs données personnelles. Le projet d'adaptation de la loi cantonale sur la protection des données est disponible.

Crédits au Mozambique : la FINMA clôt une enquête de surveillance et une procédure d'enforcement ouverte par la suite contre le groupe Credit Suisse.

Et : l'Europe n'a pas de stratégie contre l'explosion des coûts de l'énergie.

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Un procès contre le Credit Suisse devant le Tribunal pénal fédéral pour des accusations de blanchiment d'argent pour une bande de trafiquants de drogue bulgares devrait débuter en février prochain.

Le marché des crypto-arts est en plein essor. Un cas d'escroquerie présumé montre ce qui peut mal tourner.

Et : Genève veut devenir un centre mondial de la finance durable. La ville dispose certes des bons acteurs sur place, mais elle accueille aussi de nombreuses entreprises qui sont régulièrement sous le feu des critiques lorsqu'il s'agit de pratiques nuisibles au climat.

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Le 1er octobre 2021, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation relative à la modification de l'ordonnance sur le blanchiment d'argent et d'autres ordonnances. Les adaptations proposées précisent les mesures de la loi révisée sur le blanchiment d'argent et améliorent l'intégrité de la place financière suisse.

Environ 90 sociétés de conseil, cabinets d'avocats et études de notaires suisses seraient impliqués dans le scandale de corruption et de blanchiment d'argent révélé par les "Pandora Papers".

Et : l'UE promet une nouvelle fois l'adhésion aux pays des Balkans occidentaux - sans fixer de date.

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Le Conseil national veut supprimer en grande partie l'impôt anticipé sur les revenus de l'épargne en Suisse et abolir le droit de timbre de négociation sur les obligations suisses.

Deux jours avant les élections fédérales, l'UE fait de graves reproches à la Russie. Le pays serait responsable de cyberattaques contre des hommes politiques et des représentants de la presse et de la société civile.

Et : la FINMA a approuvé pour la première fois un fonds suisse qui investit principalement dans des crypto-actifs, c'est-à-dire dans des valeurs basées sur la technologie blockchain ou distributed ledger.

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Malgré le rappel à l'ordre de la Finma, la consolidation parmi les gérants de fortune indépendants n'est pas encore en marche.

Le tribunal constitutionnel polonais doit décider si le droit européen prime sur le droit polonais. Le gouvernement est soumis à une énorme pression - Varsovie veut-elle vraiment quitter l'UE ?

De plus, ce qui se passe actuellement sur les marchés européens du gaz est dramatique : les prix de ce combustible ont augmenté de manière vertigineuse. Les ministres européens de l'énergie cherchent désormais une solution.

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La Banque des règlements internationaux (BRI) a appelé les banques centrales à accélérer leurs travaux sur les monnaies numériques.

A cause de Corona, les Etats de la zone euro enregistrent actuellement d'énormes déficits. Mais l'année prochaine, les règles d'exception de l'Union monétaire expireront.

Selon la FINMA, les banques suisses sont en principe dans les temps pour le remplacement imminent du taux d'intérêt de référence Libor.

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La monnaie numérique Bitcoin est devenue le premier moyen de paiement légal au monde au Salvador.

La Commission européenne renforce son action contre les réformes judiciaires controversées en Pologne.

Et : l'identification en ligne est désormais disponible dans la KYC Spider Toolbox.

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Le secteur de la technologie dépense plus que tout autre pour son lobbying au niveau de l'UE. Rien que pour Google, l'accès à la politique européenne vaut 5,75 millions d'euros par an.

La Commission irlandaise de protection des données (DPC) a infligé une amende record de 225 millions d'euros à WhatsApp Irlande pour violation du Règlement général européen sur la protection des données (RGPD).

Et : l'année prochaine, seulement 90 banques privées en Suisse.

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Blanchiment d'argent, extorsion, fraude et corruption en bande organisée : depuis des années, des fonctionnaires de la Fédération internationale de football font l'objet d'une enquête. La Fifa a désormais réussi à être elle-même considérée comme lésée.

Samsung lance une offensive d'investissement. L'argent doit aller dans les domaines de la biopharmacie, de l'intelligence artificielle, des semi-conducteurs et de la robotique.

Et la nouvelle loi chinoise sur la protection des données donne des maux de tête aux géants nationaux de la technologie.

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Le gouvernement chinois continue de tirer à boulets rouges sur les entreprises tech du pays. Il présente désormais un plan de régulation qui ne manque pas de sel. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les actionnaires.

Aux Etats-Unis, le ministère de l'Intérieur estime qu'il existe un risque accru d'attentat. La menace proviendrait donc d'extrémistes nationaux et étrangers.

Les pirates informatiques qui ont volé plus de 600 millions d'euros à une entreprise de cryptomonnaies tentent apparemment de récupérer leur butin.
 
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Dans le litige fiscal, l'UBS a été la première grande cible des Américains dans le Swiss Banking. Désormais, un ancien de la grande banque représentera officiellement les Etats-Unis en Suisse.

L'organisation européenne de protection des données noyb en rajoute dans sa lutte contre les demandes illégales de consentement par cookie sur Internet.

Et : la Chine a nettement perdu du terrain dans le minage et l'utilisation illégale du bitcoin. Les monnaies décentralisées ne font pas bon ménage avec une monnaie numérique utilisée comme instrument de surveillance.
 
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Les récentes propositions de l'UE en matière de lutte contre le blanchiment d'argent annoncent une nouvelle ère de mesures drastiques pour les banques et les fournisseurs de crypto-actifs - y compris pour les institutions financières suisses.
 
Certes, la Cour fédérale de justice accorde à Facebook le droit de supprimer les contributions qui enfreignent les règles internes et de bloquer leurs auteurs.
 
Le bitcoin a montré que les réseaux décentralisés ont un grand potentiel. De nombreuses start-ups tentent désormais de créer des plateformes plus performantes et moins coûteuses. Cela pourrait avoir un effet aussi révolutionnaire que l'invention d'Internet elle-même.
 
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La pandémie de corona a aussi de bons côtés : Grâce aux restrictions imposées au commerce et à l'hôtellerie, le nombre de fleurs et les dommages qu'elles causent ont encore diminué cette année.

Des cryptopionniers proposent des titres de la blockchain, comme Apple ou Tesla, qui sont censés se développer de la même manière que l'original. S'agit-il de la prochaine grande chose - ou d'un simple battage médiatique ?

Revers pour Glencore : un ex-trader plaide coupable pour avoir versé des pots-de-vin au Nigeria.
 
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La Commission européenne propose un plafond pour l'argent liquide et des règles pour les bitcoins.
 
L'Allemagne et les Etats-Unis s'entendent sur le Nord Stream 2.

Et : la Banque centrale européenne fait avancer l'euro numérique.
 
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L'UE prolonge les sanctions économiques contre la Russie et fait pression sur Poutine.
 
Des clients de Comdirect ont vu des relevés de compte étrangers.

Et l'ex-président de Raiffeisen est à nouveau critiqué.
 
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La Commission européenne prévoit de fixer un plafond de 10 000 euros pour les paiements en espèces. En outre, une autorité de lutte contre le blanchiment d'argent devrait être mise en place d'ici début 2023.
 
Corruption, blanchiment d'argent, fraude : Suite à des transactions immobilières douteuses, dix personnes doivent répondre de leurs actes devant la justice au Vatican.

Et : Google, Microsoft et Facebook peuvent à nouveau rechercher de manière automatisée des images d'enfants maltraités.
 
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A partir de juillet, de nouvelles règles s'appliqueront au commerce en ligne transfrontalier - au sein de l'UE et avec les pays tiers. 
 
Environ 50 pour cent des entreprises auront des difficultés à réaliser leurs projets dans le domaine de l'intelligence artificielle, selon le cabinet de conseil Gartner. 

J.P. Morgan Suisse prévoit d'étendre encore son desk Russie.
 
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En amont du sommet entre le président américain Joseph R. Biden et le président russe Vladimir Poutine, des délégations de la Suisse et des Etats-Unis se sont rencontrées à Genève.
 
Le verdict est tombé : Les autorités nationales de protection des données peuvent, dans des cas exceptionnels, agir contre les infractions commises par des entreprises, même si leur siège principal se trouve dans un autre pays.
 
Et : le Parlement veut réglementer plus strictement l'utilisation des produits du tabac avec une nouvelle loi fédérale.
 
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Avec le "Limited Qualified Investor Fund", une catégorie de fonds doit être créée qui offre aux investisseurs qualifiés une alternative aux produits étrangers similaires.
 
La presse internationale considère l'accord du G7 sur un impôt minimum pour les grands groupes comme un premier succès - mais il reste encore de nombreux obstacles à franchir avant qu'il ne soit réellement prélevé.
 
Et : le Salvador veut être le premier pays à introduire officiellement le bitcoin.
 
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Les banques et les compagnies d'assurance doivent informer le public de manière adéquate sur les risques qu'elles encourent. Cela inclut les conséquences du changement climatique, qui peuvent comporter des risques financiers importants à long terme pour les institutions financières.
 
Les grands groupes de l'Union européenne devront probablement rendre public à partir de 2023 le montant des impôts qu'ils paient dans chaque Etat.
 
Et : les erreurs de la grande banque Credit Suisse, qui se chiffrent en milliards de dollars, relancent les revendications visant à demander davantage de comptes aux top-managers, qui s'en sont généralement sortis jusqu'à présent sans être inquiétés.
 
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Après le non du peuple suisse à une solution d'identité électronique privée en mars dernier, le Conseil fédéral lance une nouvelle tentative. Un concept sommaire devrait être disponible d'ici fin 2021.

La corruption, le détournement et la fraude avec des fonds de l'UE doivent être combattus plus efficacement par le nouveau parquet européen à partir du 1er juin.

Et : la numérisation débridée et le durcissement des lois compliquent la vie des gérants de fortune indépendants, comme le montrent les derniers chiffres.
 
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Avec la récente adaptation de la circulaire "Identification vidéo et en ligne", la FINMA élargit les possibilités d'identification en ligne à partir du 1er juin 2021. Une première extension concerne la lecture de l'image du visage à partir de la puce de données d'une pièce d'identité biométrique.
 
Dans une déclaration commune, les associations de l'industrie financière chinoise interdisent à leurs membres de faire des affaires avec le bitcoin et d'autres crypto-monnaies.

Et l'UE veut rendre plus difficile pour Amazon, Google, Facebook et d'autres de ne pas payer d'impôts en Europe.
 
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La banque norvégienne DNB doit payer 400 millions de couronnes (environ 40 millions d'euros) d'amende pour avoir enfreint la loi sur le blanchiment d'argent.

Les Américains fortunés cachent 20 pour cent de leurs revenus au fisc. Le président Biden veut désormais renforcer l'administration fiscale.

Et : la Turquie durcit le ton contre les cryptodevises.
 
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• Les cantons de Schwyz et de Zoug ont connu une ascension remarquable : autrefois plutôt pauvres, ils présentent aujourd'hui la plus forte densité de millionnaires de Suisse.
  Brexit : le Parlement européen confirme l'accord commercial avec la Grande-Bretagne.
  Et : une procédure contre le chocolatier Lindt & Sprüngli a été abandonnée par les autorités russes de la concurrence.
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• Après des mois de négociations, Bruxelles adopte la première loi européenne sur le climat.
  Le Tribunal fédéral a rejeté un recours de Swisscom, qui s'opposait à une amende de 4,3 millions de francs.
  Et : la FINMA met en garde contre les e-mails de phishing.
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• En 2020, les fraudeurs fiscaux, les escrocs à l'assurance ou les managers qui s'en mettent plein les poches ont tenu la justice suisse en haleine : 52 cas de criminalité économique ont été traités, pour un montant de délit d'au moins 50'000 francs.
  Ce n'est que récemment que des données Facebook sont apparues sur Internet. Désormais, les informations d'un demi-milliard d'utilisateurs de LinkedIn sont également à vendre. Plusieurs autorités européennes de protection des données se penchent sur l'affaire.
  Et : la place de marché de crypto Coinbase entre en bourse.
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• La Russie et la Chine veulent jouer des rôles de premier plan dans un nouvel ordre mondial et contestent les prétentions de Washington.
  Des propriétaires immobiliers britanniques se battent depuis des années avec la Zurich pour une couverture d'assurance insuffisante.
  Et : les données d'un demi-milliard d'utilisateurs de Facebook sont publiées - et l'entreprise lance des écrans de fumée au lieu d'éclaircir la situation.
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• Prouvez vos connaissances en matière d'eKYC, de Due Diligence et de Digital Compliance en participant au quiz de Pâques KYC !
  L'Autorité de surveillance des marchés financiers Finma a elle aussi connu une année Corona 2020 mouvementée et intense. Le thème du blanchiment d'argent reste au centre des activités.
  Et : Téhéran et Pékin sont apparemment en train de forger un pacte "politique, stratégique et économique" pour les 25 prochaines années.
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• Eurospider a commencé à développer des chatbots en 2017. Dans ICT Talk, Meike Tarabori rédactrice en chef de cmm360 s'entretient avec Peter Schäuble sur les chatbots.
  Aux États-Unis, les clients peuvent dès à présent payer leur nouvelle Tesla avec la monnaie numérique Bitcoin.
  Et : le Pentagone prévoit une nouvelle génération de missiles nucléaires intercontinentaux.
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• Dans le long conflit fiscal entre la Suisse et les Etats-Unis, la justice américaine a désormais demandé des comptes à la banque privée zurichoise Rahn+Bodmer.
  Les sanctions prévues par l'UE contre la Chine en raison de l'internement de musulmans ouïghours ont franchi un nouvel obstacle.
  Et : la crise de la Corona est un accélérateur d'incendie pour les cyber-risques.
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• Les électeurs suisses ne veulent pas d'une carte d'identité électronique émise par des fournisseurs privés et simplement contrôlée par l'État.
  Le Parlement suisse veut renforcer la loi sur le blanchiment d'argent sur certains points, mais refuse de nouvelles règles pour les avocats, notaires et autres conseillers.
  Et : la Chine veut atteindre la neutralité climatique d'ici 2060.
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• Le directeur allemand d'EY démissionne, la commission d'enquête se penche sur la banque Wirecard.
  Washington et l'UE imposent des sanctions coordonnées dans le cadre de la tentative d'empoisonnement et de l'emprisonnement de l'opposant Alexei Navalny.
  Et : en Autriche, le parquet enquête sur un fabricant de masques de protection FFP2 soupçonné de travail au noir organisé ainsi que d'escroquerie aggravée par métier.
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• La Suisse a besoin d'une identité électronique reconnue par l'État. 
  La cybersécurité ne progresse que lentement dans le secteur financier.
  Et : Bruxelles a recours à la ruse pour la transparence fiscale vis-à-vis des Etats de l'UE.
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• Les ministres de l'UE reportent le débat sur l'extension de la liste noire des paradis fiscaux.
  Selon le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov, la Russie est prête à rompre avec l'UE.
  Et : le parquet autrichien enquête sur le ministre des Finances Gernot Blümel pour corruption.
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• • Le Luxembourg rejette les accusations portées contre sa place financière.
    Le gouvernement allemand veut lutter plus efficacement contre le blanchiment d'argent.
    Et : après l'expulsion de diplomates européens, de nouvelles sanctions sont demandées contre la Russie. 
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• L'engouement pour Gamestop a tenu les marchés financiers en haleine. Désormais, les premières autorités judiciaires sont intervenues.
  Des soupçons de délit d'initié pèsent sur l'autorité allemande de surveillance financière.
  Après la condamnation de Nawalny, l'UE veut discuter de propositions de sanctions.
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• Le président chinois plaide pour une plus grande coopération internationale.
  Le litige autour de l'autorisation du Nord Stream 2 pourrait durer plus longtemps.
  Et : le magnat des matières premières Beny Steinmetz a été condamné pour corruption.
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• La FINMA a clarifié la responsabilité des managers de Julius Baer.
  La Russie est menacée de nouvelles sanctions de l'UE.
  Et : l'héritier de Samsung a de nouveau été condamné à une peine de prison pour corruption.
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• L'assurance Zurich pourrait être menacée de sanctions américaines à cause du gazoduc Nordstream.
  Le procès pour corruption de Beny Steinmetz a débuté à Genève.
  Et : l'audition publique de la BCE sur un euro numérique suscite un grand intérêt.
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• In letzter Minute haben Brüssel und London ihren Handelspakt über die Ziellinie gebracht.
• Russland kommt mit dem Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 trotz US-Sanktionsdrohungen voran.
• Und: Trump begnadigt weitere Vertraute.

• Weitere Anzeige gegen die SGKB im Fall Kortleitner.
• Spaniens Altkönig Juan Carlos muss Weihnachten im Exil verbringen.
• Die Sanktionen erschweren Iran den Kauf von Corona-Impfstoffen.

• Die Schweiz und Luxemburg führen illegal erworbene Vermögenswerte nach Peru zurück.
• Der Nationalrat will der Verschärfung des Geldwäschereigesetzes noch eine Chance geben.
• Und: Der Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 geht weiter.

• UBS-Chef Hamers gerät im ING-Fall ins Visier der niederländischen Justiz.
• Russland zweifelt nicht an Fertigstellung von Nord Stream 2.
• Und: Der Rohstoffhändler Vitol zahlt wegen amerikanischer Korruptionsvorwürfe 164 Millionen Dollar.

• Hunderte Festnahmen bei Aktionen gegen Geldwäsche mit "Money Mules".
• Im Streit um das Pipelineprojekt Nord Stream 2 erhöht die USA den Sanktionsdruck.
• Und: Schufa will angeblich Kontoauszüge von O2-Kunden einsehen.

• Der Bundesrat verabschiedet seine Strategie gegen die Korruption.
• Apple-Sicherheitschef ist wegen Bestechungsvorwürfen angeklagt.
• Und: Afrikachef der FIFA wird gesperrt.

• Joe Biden will Pekings Handelsmacht Paroli bieten.
• Ex-Wirecard-Chef Markus Braun kündigt Aussage vor dem Untersuchungs-ausschuss an.
• Und: Die EZB könnte laut Lagarde auf eine Digitalwährung zusteuern.

• Grösster US-Steuerbetrug führt zu Kontosperren bei Schweizer Banken.
• One Swiss Bank übernimmt Falcon-Kunden und fusioniert mit BPDG.
• Und: Julius Bär steht vor einer Einigung im Fall FIFA.

• Gazprom geht gegen die polnische Milliardenstrafe vor.
• Die Schweiz zahlt Korruptionsgelder an Usbekistan zurück.
• Und: Im Fall Vincenz klagt die Staatsanwaltschaft gegen sieben Beschuldigte.

• Untersuchungsausschuss soll Hamburger Cum-Ex-Skandal aufklären.
• China kündigt Sanktionen gegen US-Firmen an.
• Und: Julius Bär hält Bonuszahlungen für Ex-Chefs zurück.

• Die Bundesanwaltschaft erhebt Anklage gegen Unternehmer wegen verbotener Russland-Geschäfte.
• Der Iran verkündet das Ende des UN-Waffenembargos.
• Der Export chinesischer Technik wie etwa Drohnen oder Software könnte in Zukunft schwieriger werden.

• EU-Kommissarin verspricht härteres Vorgehen gegen Geldwäsche.
• Corona bringt in Sachen Korruption Risiken auf den Finanzplatz.
• Und: LGT-Compliance Chef ist überraschend zurückgetreten.

• DFB Geschäftsräume wegen Verdacht auf Steuerhinterziehung durchsucht.
• EU streicht Cayman Islands von der Liste der Steueroasen.
• Und: FINMA verordnet diverse Massnahmen gegen die Tessiner Bank Credinvest.

• Europäische Fachleute prüfen Vatikan-Finanzen.
• Die FINMA rügt Bank SYZ wegen Verstössen in der Geldwäschereibekämpfung.
• JP Morgan zahlt 920 Millionen Dollar Strafe wegen Marktmanipulation.

• Cum-Ex-Skandal: Deutsche Bank haftet nicht für Steuerschulden von Warburg.
• Bankiervereinigung reagiert auf Geldwäschereivorwürfe.
• Und: Haftstrafe wegen Marktmanipulation für Ex-Devisenhändler von JP Morgan.

• BaFin ermittelt gegen MDax-Konzern wegen eines möglichen Bilanzskandals.
• Julius Bär könnte Fifa-Angelegenheit mit Millionenzahlung beenden.
• Huawei will künftig ohne Google auskommen.

• Die Schweiz steigt im Handel mit den USA zum drittgrössten Überschussland auf.
• SIX Exchange Regulation hat mit "Prometheus" eine neue Applikation zur Handelsüberwachung lanciert.
• Und: Privacy Shield CH-USA bietet nach Auffassung des EDÖB kein adäquates Datenschutzniveau.

• BaFin-Chef schliesst seinen Rücktritt trotz Wirecard-Skandal aus.
• Die FINMA eröffnet ein Enforcementverfahren gegen die Credit Suisse.
• Und: Schweizer Privatbanken machen in der Abwehr von Geldwäscherei keine gute Figur.

• Belgien ermittelt gegen die Credit Suisse wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung.
• USA und China nehmen Gespräche über das Handelsabkommen wieder auf.
• Und: Im Fall Nawalny werden Forderungen nach weiteren Sanktionen gegen Russland laut.

• Rekord bei Geldwäsche-Verdachtsfällen in Deutschland.
• Ermittler durchsuchen erneut Banken im Zusammenhang mit dem Cum-Ex-Skandal.
• Die US-Regierung verschärft die Sanktionen gegen Huawei.

• Razzia bei Banken in Deutschland wegen Verdacht auf Steuerhinterziehung und Geldwäscherei.
• Die UBS räumt ihr Lateinamerika-Desk in Miami aufgrund von Compliance-Vorschriften auf.
• Und: China antwortet USA mit eigenen Sanktionen.

• Razzia beim Bankenverband im Zusammenhang mit dem Cum-Ex-Skandal.
• Die EU-Kommission hat Bedenken bei der Fitbit-Übernahme durch Google.
• Das Urteil zum Datenschutzabkommen belastet Unternehmen.

• Im Fall Wirecard steht der Bundestag vor der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses.
• Malaysias Ex-Regierungschef wird wegen Korruption schuldig gesprochen und zu 12 Jahren Haft verurteilt.
• Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass es im Internet kein generelles Recht auf Vergessenwerden gibt.

• Was bedeutet die EuGH-Entscheidung im Fall "Facebook vs. Schrems"?
• Die UBS erleidet eine Niederlage im Milliarden-Steuerstreit mit Paris.
• Und: Die Staatsanwaltschaft nimmt weitere Wirecard-Manager fest.

• Apple bleibt die Steuernachzahlung von 13 Milliarden Euro vorerst erspart.
• Die USA drohen mit neuen Sanktionen zu Pipeline Nord Stream 2
• Massive Kritik nach Donald Trumps Straferlass für Roger Stone.

• Die Schweiz vergeudet wertvolle Lehren aus der Abschaffung des Bankgeheimnisses. Es müsste gehandelt werden, doch die Politik bockt.
• Im Wirecard-Skandal geht die Staatsanwaltschaft auch dem Verdacht der Geldwäsche nach.
• Das unbürokratische Verfahren zur Beantragung von Corona-Soforthilfen hat offensichtlich auch viele Betrüger angelockt. Die Zahl der Ermittlungsverfahren stieg bis Anfang Juli sprunghaft.

• Im Skandal um die Wirecard-Pleite rückt die Finanzaufsicht Bafin ins Zentrum der Kritik.
• Warner sehen sich bestätigt – die Betrugsfälle rund um die Corona-Notkredite des Bundes häufen sich.
• Kritiker fürchten, Hongkongs Autonomie werde durch das lange angekündigte chinesische Sicherheitsgesetz ausgehöhlt. Nun ist es beschlossen. Der Westen droht mit Konsequenzen.

• 1.9 Millionen Euro gesucht - der Fall Wirecard wirft ein schlechtes Licht auf die Bafin.
• Strafuntersuchung gegen Glencore wegen Korruptionsverdacht in der Demokratischen Republik Kongo.
• Und: die EU steht vor der Einführung einer europäischen Sammelklage.

• US-Präsident Trump unterzeichnet ein Sanktionsgesetz gegen China worauf China mit Konsequenzen droht.
• In der Affäre Lauber reicht nun die Bundesanwaltschaft ebenfalls eine Strafanzeige gegen den Walliser Staatsanwalt Rinaldo Arnold ein. Es handelt sich um die vierte Strafanzeige rund um nicht protokollierte Treffen mit Fifa-Chef Gianni Infantino. 
• Wegen der Coronakrise soll weltweit bis zu 40% weniger investiert werden, so die Uno. 

• Die Bundesanwaltschaft nimmt ihre Strafuntersuchung gegen die CS im Mosambik-Fall auf.
• Erneutes Verfahren wegen Geldwäscherei der FINMA bei der Privatbank Julius Bär. 
• Rom und Athen unterzeichnen nach jahrelangen Verhandlungen ein Abkommen über die Festlegung ihrer ausschliesslichen Wirtschaftszone. 

• März 2021 - der neue Termin zur Fortführung des Berufungsverfahrens im Steuerstreit der UBS in Frankreich findet im nächsten Jahr statt. 
• Die EU verurteilt das von China vorangetriebene Sicherheitsgesetz - Sanktionen bleiben jedoch im Gegensatz zur USA aus.
• Und: die BaFin untersucht beim Wirecard-Chef wegen möglichen Verstössen gegen Insiderhandelvorschriften. 

• Ehemaliger Zürcher Coutts-Banker in Zürich vor Gericht wegen Geldwäscherei.
• Weitere Anspannungen im Verhältnis zwischen der USA und China.
• Und der Fussball-Weltverband FIFA weist die Vorwürfe gegen seinen Präsidenten Infantino zurück. 

• Die UBS Bank kommt im Steuerhinterziehungsstreit in Deutschland gimpflich davon während dem die Bank das Handelsverbot mit türkischer Lira stoppt. 
• Die Privatbank Falcon stellt nun definitiv ihre Bankdienstleistungen per 2012 ein. Das Geschäft der Bank soll in eine andere Schweizer Bank überführt werden. 
• Und: Korruptionsvorwurf gegen die Post - die Bundesanwaltschaft nimmt ihre Ermittlungen auf. 

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• Steuertricks, geheime Konten und sehr viel Geld für korrupte Fussballvertreter - die grösste Bank Israels stimmt einer hohen Geldstrafe zu. 
• Die EU präsentiert einen neuen Aktionsplan um zukünftig härter gegen Geldwäscherei und Terrorfinanzierung vorzugehen.
• Und - 15 Milliarden Bussgelder in den letzten 10 Jahren gegen Schweizer Grossbanken und ein Ende soll nicht in Aussicht sein.

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• Die Meldestelle für Geldwäscherei verzeichnet im vergangenen Jahr einen Rekord an Verdachtsfällen.
• Der Konflikt im Iran ruht auch in Zeiten von Corona nicht und spitzt sich derzeit sogar zu.
• Die Bundesanwaltschaft untersucht gegen einen ehemaligen Banken CEO wegen Insiderhandel.
• Und warum der Datenschutz plötzlich zum Luxusproblem wird...

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• Treuhänderische Pflichten für Finanzdienstleister zukünftig klimabedingte Risiken zu berücksichtigen. 
• Geldwäscherei im Rohstoffhandel verhindern - fünf Handlungsfelder gemäss dem neu veröffentlichten Bericht des Bundesrates.
• Die Verhandlungen über neue Verträge zwischen der EU und der UK sollen einen fairen Wettbewerb festschreiben.